Analista junior KYC
Encontrado en: beBee S ES - hace 1 mes
¿Qué podrás hacer?
La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones serían:
- En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
- Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
- Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
- Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
- Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
- Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
- Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo general
¿Qué necesitas saber?
- Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar.
- Al menos un año de experiencia en labores administrativas o jurídicas.
- Nivel de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita).
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Analista KYC
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 5 días
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Kyc Junior Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Gunvor Group A tiempo completoKYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...
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Junior KYC Analyst
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 6 días
Madrid, España Adyen A tiempo completoThis is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...
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Junior Kyc Officer
hace 6 días
Madrid, España SMX USA A tiempo completo**Junior KYC Officer** **Job description**: Assist in the coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every desicion taken. **Tasks**: - Seeking for the correct completion...
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Kyc Analyst
hace 5 días
Madrid, España Walters People A tiempo completoImportante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...
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Analista Junior de Energía
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 4 días
Madrid, Madrid, España IGNIS A tiempo completoIGNIS es una empresa joven enfocada en energías renovables en un proceso de fuerte crecimiento. Actualmente, nos encontramos en un proceso de consolidación, expansión internacional y ampliación de nuestros negocios.Debido a este crecimiento, estamos buscando incorporar a un/a analista junior para incorporarse a nuestro equipo de Consumidores.Entre las...
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Analista De Datos Junior
hace 2 semanas
Madrid, España Careerwallet A tiempo completoBuscamos un/a analista de datos para trabajar en empresa del sector de la consultoría ubicada en Pozuelo (Madrid). Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes:- Trabajar con el equipo para identificar y analizar las necesidades de datos de la empresa. - Desarrollar y mantener las bases de datos. - Crear consultas complejas en SQL para extraer y...
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Analista Financeiro(A) Júnior
hace 1 semana
Madrid, España Llyc A tiempo completoSomos uma consultoria global de comunicação, marketing digital e reputação que ajuda os nossos clientes a tomar decisões estratégicas de forma proativa, com a criatividade, inovação e experiência necessárias. No atual contexto disruptivo e incerto, contribuímos para que os nossos clientes alcancem as suas metas a curto prazo e para estabelecerem...
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A. Programador Junior Cobol, 100% En Remoto
hace 4 días
Madrid, España Krell Consulting & Training A tiempo completoA. programador JUNIOR COBOL en 100% En remoto. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista-Programador/a para trabajar con importante cliente en contratación inicial con KRELL. DESCRIPCION Analista-Programador Cobol Insurance perfil junior. Se necesita un perfil analista con perfil alto para ser totalmente autónomo con - Capacidades analíticas -...
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Analista de datos Junior
Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas
Madrid, España Eurofirms A tiempo completoBuscamos un/a analista de datos para trabajar en empresa del sector de la consultoría ubicada en Pozuelo (Madrid). Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes:- Trabajar con el equipo para identificar y analizar las necesidades de datos de la empresa.- Desarrollar y mantener las bases de datos.- Crear consultas complejas en SQL para extraer y...
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Analista De Datos Junior
hace 2 semanas
Madrid, España Eurofirms Group Slu A tiempo completoBuscamos un/a analista de datos para trabajar en empresa del sector de la consultoría ubicada en Pozuelo (Madrid). Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes: Trabajar con el equipo para identificar y analizar las necesidades de datos de la empresa. Desarrollar y mantener las bases de datos. Crear consultas complejas en SQL para extraer y...
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Analista de datos Junior
Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas
Madrid, España Eurofirms A tiempo completoBuscamos un/a analista de datos para trabajar en empresa del sector de la consultoría ubicada en Pozuelo (Madrid). Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes:- Trabajar con el equipo para identificar y analizar las necesidades de datos de la empresa.- Desarrollar y mantener las bases de datos.- Crear consultas complejas en SQL para extraer y...
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Analista de datos junior con SQL y Power BI
Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas
Madrid, España Sin especificar A tiempo completoEstás en búsqueda de un nuevo reto laboral? ¿Tienes experiencia en análisis de datos? Tenemos una oportunidad para ti! Desde Grupo Adecco, estamos seleccionando un perfil para trabajar en una importante empresa del sector IT ubicada en Madrid como Analista de datos junior con dominio de SQL y Power Bi. Funciones: -Trabajar en estrecha colaboración con...
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Analista De Ventas Junior
hace 2 días
Madrid, España Nateevo España A tiempo completo¡VDshop sigue creciendo! Buscamos a un/a Analista de Ventas que nos ayude a seguir impulsando nuestro negocio, con al menos 1 año de experiencia en ventas, comercio y desarrollo de negocio. VDshop, empresa de GrupoVASS, se construye desde el TALENTO, con equipos de buenos profesionales, a la vez que profesionales buenos, con mucha autoexigencia,...
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Analista De Datos Junior
hace 7 días
Madrid, España Quantion A tiempo completo¿Quiénes somos? Quantion es una empresa de servicios de transformación digital. Nacimos el año 2015 con una misión muy clara: crear una propuesta de valor completa para abordar todos los retos de negocio y tecnológicos que surgen en los procesos de transformación de las empresas. Ofrecemos un modelo de servicio diferencial a través del cual...
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Analista De Datos Junior
hace 4 días
Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completoHola a Tod@s Estamos buscando un perfil Data Junior a partir de un año con conocimiento de Python y buen nivel de inglés (lo necesitará,ya que es el proyecto e USA)Trabajará con snowflake
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A. programador JUNIOR COBOL
Encontrado en: beBee S ES - hace 5 días
Madrid, España Krell Consulting & Training A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un/a Analista-Programador/a para trabajar con importante cliente en contratación inicial con KRELL.DESCRIPCIONAnalista-Programador Cobol Insurance perfil junior.Se necesita un perfil analista con perfil alto para ser totalmente autónomo con:- Capacidades analíticas- Desarrollador senior- Trato con cliente y diferentes...
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Analista De Datos Junior
hace 1 semana
Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completoAnalista de Datos Junior (IBM Cognos y/o Power BI)Responsabilidades:Crear y mantener informes corporativos utilizando IBM Cognos y/o Power BI para proporcionar análisis de datos precisos y oportunos.Desarrollar modelos de datos que permitan a los usuarios de negocio realizar informes personalizados según sus necesidades.Colaborar con diferentes equipos de...