prevencion blanqueo

Job Description & SummaryHabilidades, experiencia, cualificaciones... Si tiene el perfil adecuado para esta oportunidad, asegúrese de inscribirse hoy mismo.En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y...

Job Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

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Uría Menéndez busca un Analista para la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) para su oficina en Madrid.La experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.La persona cubrirá...

Uría Menéndez busca un Analista para la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) para su oficina en Madrid. La persona cubrirá investigaciones, revisión de riesgos y gestión de documentación de clientes. Se valorará experiencia en PRA y un nivel alto de inglés. Se ofrece contrato indefinido,...

Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario.Aunque la experiencia profesional y las cualificaciones son clave para este puesto, asegúrese de comprobar si posee las habilidades interpersonales preferibles antes de solicitar, si se requieren.Se ofrece contrato eventual y...

Job Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y FraudeDirect message the job poster from Loterías y Apuestas del EstadoTécnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

CSC, líder global en servicios legales y financieros, busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para su equipo de Compliance en Madrid. La posición es híbrida y requiere dominio de español e inglés, con 40 h/semanales de lunes a viernes.Trabajarás supervisado por el Responsable de la Unidad de Negocio y el Senior Compliance...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y FraudeDirect message the job poster from Loterías y Apuestas del EstadoTécnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

CSC, líder global en servicios legales y financieros, busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para su equipo de Compliance en Madrid. La posición es híbrida y requiere dominio de español e inglés, con 40 h/semanales de lunes a viernes.Trabajarás supervisado por el Responsable de la Unidad de Negocio y el Senior Compliance...

CSC, líder global en servicios legales y financieros, busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para su equipo de Compliance en Madrid. La posición es híbrida y requiere dominio de español e inglés, con 40 h/semanales de lunes a viernes.Trabajarás supervisado por el Responsable de la Unidad de Negocio y el Senior Compliance...

Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...

🧩 Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto. Tipo de contrato: Indefinido Jornada: Tiempo completo Salario: A valorar por perfil y experiencia 🌐 Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Compruebe a continuación si tiene lo necesario para esta oportunidad y, si es así, envíe su solicitud lo antes posible.Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de...

Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética corporativa y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Diseño, implantación,...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto!¿Cuál será tu día a día?Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...