Empleos de junior kyc analyst en Madrid

X-ELIO, a Brookfield-owned global leader in renewable energy, is seeking a Jr.Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos.Compliance Analyst to join its Madrid office.You will screen third parties and employees for sanctions and PEP, review contracts, and support...

X-ELIO, a Brookfield-owned global leader in renewable energy, is seeking a Jr. Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos. Compliance Analyst to join its Madrid office. You will screen third parties and employees for sanctions and PEP, review contracts, and support...

May Business Consulting busca 6 KYC Onboarding Analysts para proyectos internacionales en EMEA y Reino Unido.Se exige al menos 2 años en onboarding KYC en el sector financiero y formación universitaria en ADE, Economía, Derecho o Finanzas.El trabajo es 100% en inglés y la oficina está en Madrid – híbrido.Se valorará experiencia en banca...

Codere Online busca un Analista Junior de Compliance para apoyar en procesos de KYC de clientes, homologación de proveedores y onboarding, dentro de un equipo con visión internacional. Se requiere experiencia en KYC o due diligence, inglés alto y manejo de SAP Ariba y Excel; se valora atención al detalle y capacidad para trabajar en equipos. Teletrabajo...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera. Qué harás * Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia. * Detectar indicios de fraude (suplantación de...

Monex Europe, part of the Monex Group, is seeking a Compliance Analyst for its Madrid office. You will protect the firm from financial crime by ensuring effective client and transaction monitoring, elevating risks as per internal policies, and supporting AML/CFT compliance across Europe. Advanced English and French are essential as you will interact with...

NFORCE busca incorporar un/a KYC Onboarding Analyst para colaborar en procesos de incorporación y cumplimiento normativo en un entorno EMEA & UK. Se valorará experiencia en KYC y capacidades en IA. Horario: diario, con foco en la calidad de la documentación y la verificación de clientes.Se requiere formación universitaria en ADE, Economía o Derecho y...

Job Description:Employer: DWS Group Title: KYC Due Diligence Implementation Analyst Location: Madrid About DWS: Today, markets face a whole new set of pressures – but also a whole lot of opportunity too. Opportunity to innovate differently. Opportunity to invest responsibly. And opportunity to make change. Join us at DWS, and you can be part of an...

DWS Group, a leading global investment firm, seeks a KYC Due Diligence Implementation Analyst in Madrid. You will verify client data, perform KYC checks on new and existing clients, assess risks, and support onboarding for retail clients under regulatory requirements. The role emphasizes collaboration with Compliance, Technology, and external providers....

Job Description: ¿Es este el puesto que está buscando? Si es así, siga leyendo para obtener más detalles y no olvide enviar su solicitud hoy mismo. Employer: DWS Group Title: KYC Due Diligence Implementation Analyst Location: Madrid About DWS: Today, markets face a whole new set of pressures – but also a whole lot of opportunity too. Opportunity to...

DWS Group, a leading global investment firm, seeks a KYC Due Diligence Implementation Analyst in Madrid. Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos. You will verify client data, perform KYC checks on new and existing clients, assess risks, and support onboarding...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera. ¡Inscríbase sin demora! Se espera un gran volumen de solicitantes para el puesto que se detalla a continuación, no espere para enviar su CV. Qué harás...

Analyzes and verifies client data for KYC compliance, performs due diligence, assesses risk, and supports new client adoptions and reviews in adherence to regulatory standards.

REVEL | Renting de Coches busca un analista KYC y fraude para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar posibles fraudes antes de afectar la cartera.No espere a enviar su solicitud después de leer esta descripción; se espera un gran volumen de candidaturas para esta oportunidad.La persona trabajará dentro del equipo de Credit...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.Qué harásVerificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.Detectar indicios de fraude (suplantación de...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.Qué harásVerificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.Detectar indicios de fraude (suplantación de...

Blue Earth Capital in Madrid seeks a Junior Compliance Officer to strengthen the global Legal & Compliance team. You will manage day-to-day AML/KYC processes for funds and entities and help develop compliant policies and a monitoring program.The role supports creating and issuing reviews, documenting findings, and escalating exceptions under senior guidance....

Ebury Group in Madrid seeks a KYC Onboarding Analyst to conduct CDD and EDD checks for a diverse client base including funds, SPVs, and trusts. You will communicate onboarding standards, assess complex ownership structures, and ensure regulatory compliance in a fast-paced environment. With 2+ years of CDD/EDD experience, you will manage a portfolio of cases,...

The ES XTB Team keeps growing!Do you have a passion for following the markets and understanding what's behind the economic headlines?At the XTB Spain Research Team, we work every day to explain what's happening in international markets and bring it closer to our clients. Here we don't just follow the market, we share our visions to create content for our...

Do you have a passion for following the markets and understanding what’s behind the economic headlines? At the XTB Spain Research Team, we work every day to explain what’s happening in international markets and bring it closer to our clients. Here we don’t just follow the market, we share our visions to create content for our clients to make investing...