Empleos de junior kyc analyst en Madrid

X-ELIO, a Brookfield-owned global leader in renewable energy, is seeking a Jr. Compliance Analyst to join its Madrid office. You will screen third parties and employees for sanctions and PEP, review contracts, and support due diligence in project transactions. You will also monitor regulatory controls, maintain data protection records, and assist with...

Hola! En REVEL te estamos buscando… En REVEL, hacemos las cosas de forma diferente y queremos ofrecer la mejor alternativa de tener coche. Ya somos el nº1 del renting de coches para particulares, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Tenemos un gran flujo de proyectos interesantes por delante para seguir creciendo de manera exponencial y estamos...

Codere Online busca un Analista Junior de Compliance para apoyar en procesos de KYC de clientes, homologación de proveedores y onboarding, dentro de un equipo con visión internacional. Se requiere experiencia en KYC o due diligence, inglés alto y manejo de SAP Ariba y Excel; se valora atención al detalle y capacidad para trabajar en equipos. Teletrabajo...

Monex Europe, part of the Monex Group, is seeking a Compliance Analyst for its Madrid office. You will protect the firm from financial crime by ensuring effective client and transaction monitoring, elevating risks as per internal policies, and supporting AML/CFT compliance across Europe. Advanced English and French are essential as you will interact with...

Job Description: Employer: DWS Group Title: KYC Due Diligence Implementation Analyst Location: Madrid About DWS: Today, markets face a whole new set of pressures – but also a whole lot of opportunity too. Opportunity to innovate differently. Opportunity to invest responsibly. And opportunity to make change. Join us at DWS, and you can be part of an...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.Qué harásVerificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.Detectar indicios de fraude (suplantación de...

REVEL | Renting de Coches busca un analista KYC y fraude para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar posibles fraudes antes de afectar la cartera.No espere a enviar su solicitud después de leer esta descripción; se espera un gran volumen de candidaturas para esta oportunidad.La persona trabajará dentro del equipo de Credit...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.¡Inscríbase sin demora! Se espera un gran volumen de solicitantes para el puesto que se detalla a continuación, no espere para enviar su CV.Qué...

DWS Group, a leading global investment firm, seeks a KYC Due Diligence Implementation Analyst in Madrid. You will verify client data, perform KYC checks on new and existing clients, assess risks, and support onboarding for retail clients under regulatory requirements. The role emphasizes collaboration with Compliance, Technology, and external providers....

NFORCE busca incorporar un/a KYC Onboarding Analyst para colaborar en procesos de incorporación y cumplimiento normativo en un entorno EMEA & UK.Si sus habilidades, experiencia y cualificaciones coinciden con las de esta descripción del puesto, no demore su solicitud.Se valorará experiencia en KYC y capacidades en IA.Horario: diario, con foco en la...

Analyzes and verifies client data for KYC compliance, performs due diligence, assesses risk, and supports new client adoptions and reviews in adherence to regulatory standards.

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera. Qué harás * Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia. * Detectar indicios de fraude (suplantación de...

Blue Earth Capital in Madrid seeks a Junior Compliance Officer to strengthen the global Legal & Compliance team.¿Todo listo para enviar su solicitud? Asegúrese de comprender todas las responsabilidades y tareas asociadas a este puesto antes de continuar.You will manage day-to-day AML/KYC processes for funds and entities and help develop compliant policies...

REVEL | Renting de Coches busca un analista KYC y fraude para verificar identidades de solicitantes en España e Italia y detectar posibles fraudes antes de afectar la cartera. La persona trabajará dentro del equipo de Credit Risk, aplicando políticas y plazos de servicio. Se requieren 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding o riesgos, y dominio de...

Ebury Group in Madrid seeks a KYC Onboarding Analyst to conduct CDD and EDD checks for a diverse client base including funds, SPVs, and trusts. You will communicate onboarding standards, assess complex ownership structures, and ensure regulatory compliance in a fast-paced environment. With 2+ years of CDD/EDD experience, you will manage a portfolio of cases,...

The ES XTB Team keeps growing! Do you have a passion for following the markets and understanding what's behind the economic headlines? At the XTB Spain Research Team, we work every day to explain what's happening in international markets and bring it closer to our clients. Here we don't just follow the market, we share our visions to create content...

¡Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior CLM / KYC Business & Technology Consultant para incorporarse a un proyecto estratégico de transformación en el sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y...

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera. Qué harásVerificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.Detectar indicios de fraude (suplantación de...

Do you have a passion for following the markets and understanding what’s behind the economic headlines? ¿Posee las habilidades y la experiencia adecuadas para este puesto? Siga leyendo para descubrirlo y envíe su solicitud.At the XTB Spain Research Team, we work every day to explain what’s happening in international markets and bring it closer to our...

Monex Europe, part of the Monex Group, seeks a Compliance Analyst for its Amsterdam office. You will protect the firm from financial crime, perform client and transaction monitoring, and support AML/CFT policy implementation. Fluency in Dutch and English is essential as you interact with local clients and colleagues in multiple languages. The role involves...