fraud analist

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

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Position Description: ¡Únete a CGI!¿Quieres formar parte de una de las cinco empresas más grandes de TI y procesos de negocios en el mundo?Buscamos un/a Analista de Fraude con experiencia en la detección, análisis y prevención del fraude, capaz de gestionar alertas y analizar operaciones sospechosas para minimizar el riesgo y proteger a la...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un...

Worldline en Córdoba busca un profesional para realizar verificación laboral y control de documentación.Desplácese hacia abajo para encontrar una descripción detallada de este trabajo y lo que se espera de los candidatos. Envíe su solicitud haciendo clic en el botón "Solicitar".El candidato ideal debe tener experiencia en atención telefónica y...

Descripción de la compañíaCompañía líder del sector financiero con un fuerte foco en innovación, digitalización y protección de sus clientes. La organización cuenta con equipos especializados en ciberseguridad, analítica y prevención del fraude que trabajan sobre grandes volúmenes de información para anticipar nuevas amenazas, reducir riesgos...

Descripción del puesto: **¿Qué proyectos desarrollamos?** En CyberSecurity Analytics somos responsables de definir, gobernar y controlar el ecosistema de prevención de ciberfraude. Nuestra misión es identificar, mediante decisiones data-driven, nuevas amenazas, tendencias y vectores de ataque para diseñar controles que protejan al negocio, a...

Triangle Solutions RRHH en Zaragoza busca un Agente B.O analista de datos para detección y/o prevención de fraude.Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto.Pone énfasis en revisión de operaciones, alertas y análisis, y en controles PBC/AML para casos sospechosos, con elaboración...

Manpower busca Analista de Fraude N1 para Barcelona.Si desea conocer los requisitos para este puesto, siga leyendo para obtener toda la información relevante.Integrarás un equipo responsable de detectar y analizar posibles actividades fraudulentas, contribuyendo a la prevención de riesgos en un entorno bancario.Se valorará formación en Criminología y/o...

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista de Operaciones de Fraude para incorporarse a un proyecto estratégico en Madrid.Asegúrese de que toda la información de su solicitud está actualizada y en orden antes de inscribirse en esta oportunidad.Te incorporarás a un entorno internacional y multicultural, participando en la gestión, control y...

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de Operaciones Bancarias – Control de Fraude para incorporarse a un proyecto dentro del sector financiero.Obtenga más información sobre las tareas generales relacionadas con esta oportunidad a continuación, así como sobre las habilidades requeridas.Sobre MBCMay Business Consulting es una...

Una firma de servicios profesionales busca un analista para su equipo de Forensic en Madrid. El candidato ideal tiene al menos 2 años de experiencia en la investigación de fraude y un título en ADE, Derecho o Económicas. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico, oportunidades internacionales y un competitivo salario. Además, se promueve un fuerte...

Oferta de Empleo: Analista de Operaciones y Control de Fraude Localización: Madrid Modalidad: Híbrida — 3 días por semana durante los 2 primeros meses Jornada: Tiempo completo Horario: 9:00 a 18:00 Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Operaciones y Control de Fraude para incorporarse a un proyecto dentro del...

Worldline en Córdoba busca un profesional para realizar verificación laboral y control de documentación. El candidato ideal debe tener experiencia en atención telefónica y manejo de Excel.Las responsabilidades incluyen llamadas de verificación, validación de documentación y mantenimiento de archivos. Se valorará la experiencia previa en la gestión...

Analista de Fraude N1 (M/X/H) BarcelonaCompruebe que cumple con los requisitos de habilidades para este puesto, así como con la experiencia asociada, y luego envíe su CV a continuación.Analista de Fraude N1 | Barcelona(Híbrido)¿Te apasiona la investigación, el análisis de conductas delictivas y el mundo de la ciberseguridad? Si tienes formación en...

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista de Operaciones de Fraude para incorporarse a un proyecto estratégico en Madrid. Te incorporarás a un entorno internacional y multicultural, participando en la gestión, control y seguimiento de operaciones bancarias, con especial foco en Documentary Trade, Garantías y Cartas de Crédito (Letters of...

Worldline en Córdoba busca un profesional para realizar verificación laboral y control de documentación. El candidato ideal debe tener experiencia en atención telefónica y manejo de Excel.Las responsabilidades incluyen llamadas de verificación, validación de documentación y mantenimiento de archivos. Se valorará la experiencia previa en la gestión...

Analista de Fraude N1 | Barcelona (Híbrido) ¿Te apasiona la investigación, el análisis de conductas delictivas y el mundo de la ciberseguridad? Si tienes formación en Criminología y te gustaría formar parte de un proyecto estable dentro de una importante entidad bancaria, ¡queremos conocerte! ¿Qué harás? Formarás parte de un equipo especializado...