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Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo.Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego online...

Solcasino busca una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML en una operación regulada de juego online, con ownership sobre pagos, verificación y cumplimiento. Trabajará estrechamente con Operaciones, Compliance y Legal, definirá criterios de revisión, monitorizará riesgos, desarrollará dashboards y formará al equipo para reducir...

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Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

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ACERCA DE LYNX EnLynx Financial Crime Tech S.A. , somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto del sector financiero y académico, desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de...

EnLynx Financial Crime Tech S.A. , somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto delsector financiero y académico , desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de procesamiento de...

We’re reinventing payments. In less than four years, Dojo disrupted the market to become the largest and most loved acquirer in the UK. Our payments infrastructure, purpose-built for in‑person commerce, is game‑changing. Now, over 150,000 customers across four countries choose to transact billions with us every year. But we’re just getting started....

Locations Showing 1 location Ceuta, 51001, ESP Description Full-Time AML Analyst Hybrid working , based in Ceuta office (Spain) 3 days a week Who we are Bally’s Interactive is the digital arm of one of the world’s leading entertainment providers, with tens of millions of players across the globe and an unmatched ecosystem of products spanning across the...

Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo.¿Le interesa este puesto? Puede encontrar toda la información relevante en la descripción a continuación.Esta...

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TransUnion in Madrid is seeking an Advisor, Solutions Consulting with 10+ years in pre-sales or solution consulting. You will support complex enterprise SaaS deals, translate technical concepts into business value, and collaborate with Sales, Product, and Delivery teams. The role requires fluent Spanish and English, willingness to travel, and a bachelor’s...

AML Analyst Hybrid working, based in Ceuta office (Spain) 3 days a week Who We Are Bally’s Interactive is the digital arm of one of the world’s leading entertainment providers, with tens of millions of players across the globe and an unmatched ecosystem of products spanning across the sports betting, iGaming, free-to-play, and daily fantasy spectrum. Our...

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Solcasino, operador de juego online regulado en Madrid, busca líder para la función de Payments, Fraud y AML con ownership total del área. La persona estudiará y optimizará procesos, definirá criterios de revisión y liderará un equipo de analistas para reducir riesgos y mejorar la experiencia de usuario. Se valorará experiencia real en fraude,...

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