Empleos de cdd en Madrid

Bally’s Intralot is seeking a vigilant CDD Analyst to conduct customer account reviews under AML, RG and Fraud alerts, and to approve manual withdrawals within regulatory timelines.Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.You will document...

¡Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office – KYC y Operaciones.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y...

Who we areLa siguiente información tiene como objetivo proporcionar a los posibles candidatos una mejor comprensión de los requisitos para este puesto.Bally’s Intralot is a newly formed company established through the combination of Intralot and Bally’s International Interactive, positioning the group as a top iGaming operator and a leading global...

Ebury is seeking a KYC Onboarding Analyst to support Institutional Clients from our Madrid office.Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.You will conduct comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, identifying ownership structures...

Location : MadridContract Type : CDD Working Hours : Temps plein Location : Madrid Salary : Between 36000€ And 36000€ EUR (€) / Annual Starting From 08/03/2026About the CompanyEn eKonsilio, replanteamos la relación con el cliente digital para hacerla más fluida, directa… y sobre todo, más humana.¿Nuestra misión? Ayudar a las marcas a convertir...

Location : BarceloneContract Type : CDD Working Hours : Temps plein Location : Barcelone Salary : Between 36000€ And 36000€ EUR (€) / Annual Starting From 08/03/2026About the CompanyEneKonsilio, replanteamos la relación con el cliente digital para hacerla másfluida, directa… y sobre todo, más humana .¿Nuestra misión? Ayudar a las marcas...

Ebury is seeking a KYC Onboarding Analyst to support Institutional Clients from our Madrid office. You will conduct comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, identifying ownership structures and risk factors while ensuring compliance with regulatory requirements.You will manage a personal portfolio of onboarding cases, communicate clearly with...

Ebury is seeking a KYC Onboarding Analyst to support Institutional Clients from our Madrid office. You will conduct comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, identifying ownership structures and risk factors while ensuring compliance with regulatory requirements.You will manage a personal portfolio of onboarding cases, communicate clearly with...

Take your career to the next level with Amaris Consulting as a Product Owner Compliance & Risk. Be part of an international team, thrive in a global group with a €800M turnover and over 1,000 clients worldwide, and an agile environment. We are looking for a Product Owner with strong expertise in compliance, risk management, and identity verification...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Ebury Group in Madrid seeks a KYC Onboarding Analyst to conduct CDD and EDD checks for a diverse client base including funds, SPVs, and trusts. You will communicate onboarding standards, assess complex ownership structures, and ensure regulatory compliance in a fast-paced environment.With 2+ years of CDD/EDD experience, you will manage a portfolio of cases,...

Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a SME en AML para colaborar con Product Owner y equipos de Tecnología, garantizando que las soluciones cumplen requisitos regulatorios y mejores prácticas internacionales.La posición es en Madrid, con 50% de teletrabajo, viajes ocasionales y enfasis en KYC, AML/CFT, CDD/EDD y monitoreo de transacciones para reforzar...

May Business Consulting busca un Analista de AML/Financial Crime para un proyecto internacional en Trade Finance Operations en una entidad financiera líder. Se requieren 2 años de experiencia y sólidos conocimientos en CDD/KYC, Monitoring y Screening, además de experiencia en productos de Trade Finance.Se valorará experiencia con Dow Jones y Lloyd's, y...

KYC Onboarding Analyst – Ebury Institutional SolutionsEbury Madrid Office – Hybrid: 4 days in the office, 1 day working from home per weekIn this pivotal role, you will be responsible for conducting comprehensive Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) checks for our diverse range of corporate clients, including Trust & Corporate...

EY Global Delivery Services (GDS) in Spain seeks a Junior KYC & AML Analyst to support global teams in KYC, AML and CDD activities. You will help ensure regulatory compliance and assist with client onboarding reviews and risk assessments for international clients.This entry-level role suits recent graduates or professionals with initial compliance experience...

E Clerx is seeking an experienced Onsite Client Partner to serve as the primary liaison between one of our leading financial services clients and our global delivery teams in Spain. This highly visible, client-facing role supports Periodic Review, Customer Due Diligence (CDD), and ongoing KYC remediation activities while coordinating across Spain, India,...

Ebury Madrid Office is seeking a Senior Internal Audit Manager – Compliance, Fraud & Financial Crime (AML/CFT) to lead independent assurance across regulatory compliance, fraud risk management, and financial crime frameworks. This role requires deep AML/CFT expertise, CDD/EDD, sanctions, and regulatory reporting across international units.The successful...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Maisons du Monde France SAS recherche un(e) vendeur(se) polyvalent(e) pour notre magasin situé à Rivas Madrid. Poste en CDD à 23,25 heures par semaine, avec une rémunération fixe et variable et de multiples avantages sociaux.Vous accueillez les clients, les accompagnez dans leurs achats et contribuez au merchandising et à la réussite du magasin, tout...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...