Senior AML
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LaFinteca is building the future of payments in LATAM and seeks a Compliance Specialist to oversee merchant onboarding, AML compliance, and regulatory analysis across Latin America.
Descubra exactamente qué habilidades, experiencia y cualificaciones necesitará para tener éxito en este puesto antes de enviar su solicitud a continuación.
You will contribute to policy development and risk management while collaborating with a global team.
The role emphasizes data-driven regulatory research, cross-functional collaboration, and proactive problem-solving to enable compliant growth in international markets.
Fluency in English and Spanish is required. xghoner
#J-18808-Ljbffr
Hay opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este puesto.
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Senior Compliance Manager AML
Hace 6 días
Barcelona, Cataluña, España Airwallex Jornada completaAirwallex is the only unified payments and financial platform for global businesses. Powered by our unique combination of proprietary infrastructure and software, we empower over 250,000 businesses worldwide – including Brex, Rippling, Navan, Qantas, SHEIN and many more – with fully integrated solutions to manage everything from business accounts,...
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Barcelona, Cataluña, España Confidential Jornada completaPwC busca profesionales en el área de gestión de riesgos y cumplimiento normativo para trabajar en su equipo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Los candidatos deben tomarse el tiempo de leer atentamente todos los elementos de este anuncio de empleo. Por favor, envíen su solicitud sin demora. Te centrarás en analizar...
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Barcelona, Cataluña, España PwC Jornada completa 42.000 € - 64.000 € Por obraPwC busca profesionales en el área de gestión de riesgos y cumplimiento normativo para trabajar en su equipo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Te centrarás en analizar operaciones, evaluar indicadores de riesgo y apoyar la conformidad normativa en entornos regulados.Formarás parte del servicio de Treasury Risk...
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Senior Compliance Officer – Banking
Hace 3 días
Barcelona, Cataluña, España Svea Bank Jornada completa 75.000 € - 110.000 € Por obraSvea Bank is seeking a Compliance Officer to join its Compliance Function at the Spanish Permanent Establishment in Barcelona. The role focuses on internal governance and ensuring adherence to licensing, anti-money laundering, customer protection, and market conduct rules.You will monitor regulatory compliance, advise the business, identify and report risks,...
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Senior Compliance
Hace 1 semana
Barcelona, Barcelonés (comarca); Provincia de Barcelona; Cataluña, España Id Finance Jornada completaWe are looking for an analytical and proactive Compliance Specialist to support our Compliance and Anti-Money Laundering (AML) framework in Spain.You will help identify and manage compliance risks, strengthen policies and controls, and ensure regulatory requirements are embedded into our products and day-to-day operations. You will work closely with the...
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AML Analyst
Hace 3 días
Barcelona, Cataluña, España Confidential Jornada completa[OUR MISSION AND CUSTOMERS] Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto. We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.7 on Trustpilot, based on 60,000...
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AML Analyst
Hace 15 horas
barcelona, cataluña, España Qonto Jornada completa(OUR MISSION AND CUSTOMERS)Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto.We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.7 on Trustpilot, based on 60,000...
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German KYC
Hace 4 días
barcelona, cataluña, España Deutsche Bank Jornada completaDeutsche Bank is seeking professionals in Barcelona to join the KYC/TBM team.¿Le gusta esta oportunidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes. Desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto.You will conduct KYC for German private clients, monitor transaction behaviour, and collaborate with...
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Senior Associate PBC/AML – Prevención de Blanqueo y FT
Hace 2 semanas
Barcelona, Cataluña, España Pricewaterhousecoopers Jornada completaPwC busca profesionales en el área de gestión de riesgos y cumplimiento normativo para trabajar en su equipo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.Los candidatos deben tomarse el tiempo de leer atentamente todos los elementos de este anuncio de empleo. Por favor, envíen su solicitud sin demora.Te centrarás en analizar...