Senior AML

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión. La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la Representación ante SEPBLAC. Se realizará diligencia debida (KYC), análisis de operaciones y redacción de informes de riesgo, manuales y planes de...

Banank, a neobank-style banking technology company, seeks an AML Manager to lead the Second Line of Defence (2LoD) in Madrid. The role focuses on designing, implementing, and continuously improving the AML system for a financial services firm supervised by SEPBLAC and the Bank of Spain, with international expansion in view.You will oversee control testing,...

Lynx Financial Crime Tech S.A. in Madrid seeks a Subject Matter Expert (AML) to translate complex regulatory requirements into practical product capabilities and work with Product Owner, Technology, and client stakeholders. You will ensure AML solutions align with international standards and evolve with regulatory expectations. The role focuses on Customer...

Job description Responsibilities Onboarding of the client entity · Coordinating the acceptance of (new) client entities by collecting the KYC files from the client, analyzing the KYC information from a legal, financial, tax and regulatory point of view, preparing a client acceptance file and getting approval from management, legal, compliance and tax to...

BBVA busca un Responsable Principal de AML y Cumplimiento para su área CIB en España. El candidato apoyará a las unidades de negocio, participará en proyectos de mejora de procesos y gestionará requerimientos de supervisión y auditoría.Se requiere título en Derecho o Administración de Empresas, al menos 10 años en el sector financiero y 5–6 años...

Lynx Financial Crime Tech S. A. in Madrid seeks a Subject Matter Expert (AML) to translate complex regulatory requirements into practical product capabilities and work with Product Owner, Technology, and client stakeholders. You will ensure AML solutions align with international standards and evolve with regulatory expectations. The role focuses on Customer...

Convera is seeking a Compliance Program Manager – AML for its Madrid operations. You will act as the Compliance Officer for Spain, driving an effective AML program and guiding executives on risk-based decisions as plans evolve.You will lead regulatory engagement with Spanish authorities, oversee AML/CFT and sanctions activities, and ensure timely reporting...

PwC, en su área de gestión de riesgos y cumplimiento, ayuda a clientes a mitigar riesgos financieros y optimizar la tesorería, mediante análisis de riesgos, estrategias de cobertura y cumplimiento normativo.Se busca talento con grado en Derecho o ADE, nivel medio-alto de inglés y experiencia deseable en PBC y FT.Las competencias clave son análisis...

PwC, en su área de gestión de riesgos y cumplimiento, ayuda a clientes a mitigar riesgos financieros y optimizar la tesorería, mediante análisis de riesgos, estrategias de cobertura y cumplimiento normativo. Se busca talento con grado en Derecho o ADE, nivel medio-alto de inglés y experiencia deseable en PBC y FT. Las competencias clave son análisis...