Consultor/A Senior De Prevención De Blanqueo De Capitales

En Silicon colaboramos con firmas de referencia en el ámbito del Compliance y la regulación financiera.
Actualmente buscamos un/a Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un proyecto estable dentro de una consultora altamente especializada, con una sólida trayectoria asesorando a entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.
Se trata de una excelente oportunidad para profesionales con un elevado nivel técnico que quieran desarrollar su carrera participando en proyectos de gran complejidad y valor añadido.
¿Cuál será tu misión?
Como Consultor/a Senior, formarás parte de un equipo altamente especializado y participarás en proyectos de consultoría para entidades sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Buscamos una persona con experiencia contrastada en la elaboración de Informes de Experto Externo, que quiera seguir creciendo en un entorno donde la excelencia técnica y la especialización son los principales pilares.
Responsabilidades Elaboración de Informes de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Análisis y evaluación de los sistemas de prevención implantados en entidades obligadas.
Identificación de riesgos y elaboración de recomendaciones de mejora.
Revisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT.
Participación en proyectos de consultoría especializada para entidades reguladas.
Interlocución con clientes durante el desarrollo de los proyectos.
Apoyo técnico y acompañamiento a perfiles con menor experiencia.
Garantizar la calidad técnica de los entregables.
¿Qué ofrecemos?
Incorporación a una firma de referencia en consultoría regulatoria y Compliance.
Participación en proyectos de alto impacto para entidades financieras y reguladas.
Entorno altamente especializado, con foco en la calidad técnica y el desarrollo profesional.
Plan de crecimiento y aprendizaje continuo.
Estabilidad y desarrollo de carrera a largo plazo.
Modalidad de trabajo Presencial durante los primeros 4 meses para facilitar el proceso de formación e integración.
Una vez superado el periodo inicial: Modelo híbrido , con hasta 8 días de teletrabajo al mes .
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del equipo y de los proyectos.
Jornada Horario flexible.
Invierno: 7:30 h – 17:00 h.
Verano: jornada intensiva de 8:00 h – 15:00 h.
Vacaciones Aproximadamente 30 días laborables de vacaciones al año .
Desarrollo profesional Incorporación a una compañía especializada en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en pleno crecimiento.
Participación en proyectos de alto nivel técnico para entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España .
Plan de carrera con posibilidades reales de crecimiento y evolución dentro de la organización.
Incorporación Objetivo de incorporación: Septiembre .
El onboarding coincidirá con nuevas incorporaciones para facilitar la integración y la formación inici Si buscas un entorno donde tu experiencia en AML tenga un verdadero impacto y quieras seguir desarrollándote en proyectos de alto nivel técnico, nos encantará conocerte.
Requisitos: ¿Qué buscamos?
Requisitos imprescindibles Entre 3 y 7 años de experiencia en consultoría especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Experiencia demostrable en la elaboración de Informes de Experto Externo.
Conocimiento sólido de la normativa española en materia de PBC/FT.
Capacidad para gestionar proyectos con autonomía.
Excelente capacidad analítica y de redacción de informes técnicos.
Valoraremos especialmente Experiencia coordinando proyectos o mentorizando perfiles junior.
Haber trabajado con entidades reguladas por la CNMV o el Banco de España.
Certificaciones relacionadas con Compliance, AML o gestión de riesgos.