Consultor Senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT

¿Buscas el mejor lugar para crecer? Si es así, Bienvenida/o a Grant Thornton Somos una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios profesionales, con más de 73.000 profesionales presentes en más de 140 países. En Grant Thornton encontrarás un ambiente dinámico y colaborativo y un equipo profesional que te acompañará todo el periodo en la Firma poniendo el foco en el capital humano, tu desarrollo profesional, y en la excelencia y profesionalidad. Tenemos el compromiso de velar por la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra Firma. Nuestro lema “Go Beyond” resume no sólo qué es lo que aportamos a nuestros clientes sino también cómo lo hacemos. En estos momentos, en nuestro Departamento de Consultoría de la oficina de Madrid buscamos incorporar una/un Consultora
- Consultor Senior– Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT. ¿Qué funciones llevarás a cabo?
- Análisis de expedientes KYC/KYB y aplicación de medidas de diligencia debida
- Verificación de clientes, intervinientes y titulares reales, incluyendo estructuras societarias complejas
- Análisis del perfil del cliente, actividad, origen de fondos y coherencia de las operaciones
- Screening de PEPs, sanciones y adverse media, incluyendo análisis de coincidencias
- Análisis de alertas y operaciones inusuales o sospechosas, identificando posibles indicios de PBC/FT
- Elaboración de informes técnicos y escalado de operaciones, incluyendo soporte a exámenes especiales y comunicaciones a SEPBLAC
- Gestión, actualización y remediación de expedientes, asegurando su calidad y trazabilidad
- Seguimiento de KPIs, SLAs y reporting del servicio ¿Qué buscamos?
- Aproximadamente 3-5 años de experiencia profesional en PBC/FT, AML, KYC/KYB o Financial Crime
- Conocimiento end-to-end de los procesos de onboarding, KYC/KYB y PBC/FT, desde la admisión y clasificación de riesgo hasta la revisión periódica y remediación
- Conocimiento de la regulación aplicable en materia de AML/CFT (Ley 10/2010, entre otros)
- Experiencia demostrable en análisis y gestión de expedientes de clientes y operaciones
- Experiencia en identificación y análisis de titularidad real, estructuras societarias, origen de fondos y perfiles de riesgo
- Experiencia en análisis de PEPs, sanciones internacionales y adverse media
- Capacidad para identificar red flags y analizar operaciones potencialmente inusuales o sospechosas
- Experiencia en elaboración de informes o notas de análisis PBC/FT con conclusiones debidamente documentadas
- Titulación universitaria en ADE, Economía, Derecho, Finanzas o similar
- Buen manejo de Excel y herramientas de gestión documental
- Capacidad para trabajar con autonomía, gestionar volúmenes relevantes de expedientes y cumplir plazos y SLAs exigentes ¿Qué te ofrecemos?
- Oportunidades internacionales y red de contactos global.
- Plan de Formación continua y guía counselor individualizado.
- Plan de Carrera Profesional.
- Excelente ambiente de trabajo, dinámico y profesional.
- Salario competitivo y plan de Retribución flexible.
- Importantes beneficios sociales.
- 33 días laborables de vacaciones.
- Jornada intensiva.
- La tarde de tu cumpleaños libre.
- Teletrabajo.
- Feel Good, nuestro Programa de Salud para velar por tu bienestar (eventos deportivos, charlas de profesionales…)
- Solidaridad: eventos de RSC porque estamos comprometidos con la sociedad.
- Programa Embajador Grant Thornton, Conviértete en el próximo embajador
- Comisión de Igualdad, porque estamos comprometidos por fomentar la igualdad. El compromiso de Grant Thornton es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Es tu momento para dar tu salto profesional con Grant Thornton #GrantThornton40 #GoBeyond #ÚneteGrantThornton