Especialista en Prevención de Fraude y KYC
Hace 3 días
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Necesitamos incorporar a un/a Especialista en Prevención de Fraude y KYC que tendrá las siguientes
funciones:
• Definir e implementar políticas y procedimientos antifraude.
• Evaluar áreas vulnerables y proponer medidas preventivas.
• Supervisar el cumplimiento legal y regulatorio en materia de fraude.
• Gestionar y capacitar a la organización en cultura antifraude.
• Coordinar el registro, seguimiento y resolución de casos de fraude reportadors.
• Mantener la idoneidad de los sistemas KYC. FORMACIÓN:
• Titulación universitaria o formación equivalente en áreas relacionadas con gestión empresarial o riesgos. CONOCIMIENTOS:
• Al menos 3 años de experiencia en prevención de fraude, onboarding de clientes o riesgos, preferiblemente en telecomunicaciones.
• Deseable formación en Prevención de Fraude o Gestión de Riesgos.
• Experiencia práctica en sistemas KYC, implantación de mejoras y proyectos así como control interno.
• Experiencia en coordinación de procesos internos, seguimientos de casos y reportes de cumplimiento.
• Herramientas de seguimiento, monitoreo y reporte de casos de fraude. ¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido.
- Internet en casa y seguro médico (ambos a los seis meses).
- Buen ambiente laboral y compañerismo.
- Incorporación a compañía en pleno crecimiento y con grandes oportunidades de promoción.
- En DIGI también ofrecemos un plan de retribución flexible para que selecciones los servicios que mejor se ajusten a tu estilo de vida: ticket restaurante, guardería, transporte y seguro de salud para familiares. Nuestro compromiso en DIGI es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación.
funciones:
• Definir e implementar políticas y procedimientos antifraude.
• Evaluar áreas vulnerables y proponer medidas preventivas.
• Supervisar el cumplimiento legal y regulatorio en materia de fraude.
• Gestionar y capacitar a la organización en cultura antifraude.
• Coordinar el registro, seguimiento y resolución de casos de fraude reportadors.
• Mantener la idoneidad de los sistemas KYC. FORMACIÓN:
• Titulación universitaria o formación equivalente en áreas relacionadas con gestión empresarial o riesgos. CONOCIMIENTOS:
• Al menos 3 años de experiencia en prevención de fraude, onboarding de clientes o riesgos, preferiblemente en telecomunicaciones.
• Deseable formación en Prevención de Fraude o Gestión de Riesgos.
• Experiencia práctica en sistemas KYC, implantación de mejoras y proyectos así como control interno.
• Experiencia en coordinación de procesos internos, seguimientos de casos y reportes de cumplimiento.
• Herramientas de seguimiento, monitoreo y reporte de casos de fraude. ¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido.
- Internet en casa y seguro médico (ambos a los seis meses).
- Buen ambiente laboral y compañerismo.
- Incorporación a compañía en pleno crecimiento y con grandes oportunidades de promoción.
- En DIGI también ofrecemos un plan de retribución flexible para que selecciones los servicios que mejor se ajusten a tu estilo de vida: ticket restaurante, guardería, transporte y seguro de salud para familiares. Nuestro compromiso en DIGI es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación.