Analista junior PBC&FT
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Descripción del puesto
Como Analista junior PBC&FT, apoyarás al equipo en la revisión y análisis de clientes y operaciones para detectar posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En tu día a día, ayudarás en la elaboración de informes, preparación de documentación para clientes y actualización de políticas de cumplimiento. Colaborarás en la implementación de controles, en el seguimiento de alertas de sistemas de monitorización y en la recopilación de información para investigaciones. Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en Madrid, con posibilidades de aprendizaje y desarrollo en el ámbito de cumplimiento y gestión de riesgos. Requisitos
• Formación universitaria en Economía, Administración de Empresas, Derecho, Finanzas o similar, y motivación por especializarte en PBC&FT.
• Aptitudes analíticas sólidas, atención al detalle y capacidad para interpretar información económica y normativa.
• Conocimientos básicos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y regulación financiera, valorándose prácticas previas en estos ámbitos.
• Buen manejo de herramientas ofimáticas y aprendizaje rápido de nuevas aplicaciones.
• Nivel alto de inglés u otros idiomas será un plus, junto con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y organización del tiempo.
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Gestor / Analista Pbc
Hace 2 días
Madrid, Madrid, España ON3 CONSULTING Jornada completaCOMERCIALIZADORA INMOBILIARIA (OBRA NUEVA)de referencia en Andalucía precisa incorporar un/aGESTOR/A - ANALISTA PBCparanuestro departamento de UNIDAD TÉCNICA DE PBC / COMPLIANCE en oficinas centrales dedicado en exclusiva para promociones de obra nueva.ON3 - Quienes somosEquipo multidisciplinar con más de 40 profesionales.28 proyectos en comercialización...
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Consultor Senior PBC/FT
Hace 18 horas
Madrid, Community of Madrid, España PwC España Jornada completaPwC España busca profesionales para el área de Riesgos y Cumplimiento, centrados en prevención del blanqueo de capitales y normativa de tesorería. Se evaluarán riesgos transaccionales y cumplimiento normativo para clientes, con foco en alertas y revisión de KYC. La posición requiere experiencia en PBC/FT, educación en Derecho, ADE o Economía, y...
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Consultor Senior Pbc/Ft: Transformación Y Compliance
Hace 7 horas
madrid, kingdom of spain PwC España Jornada completaPwC España busca un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para unirse al equipo en Madrid.¿Tiene las habilidades necesarias para este puesto? Lea todos los detalles a continuación y presente su candidatura hoy mismo.Se requieren 2–3 años de experiencia y capacidad para colaborar en...
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Consultor senior aml/kyc
Hace 1 día
madrid, madrid, España Grant Thornton España Jornada completaGrant Thornton Madrid, en su Departamento de Risk And Analytics (R+A), busca un/a Consultor Senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT. Se valorará experiencia 3–5 años en AML/KYC/KYB y conocimiento de PBC/FT, con enfoque end-to-end desde admisión hasta remediación. La posición requiere manejo de Excel...
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Senior AML
Hace 3 días
madrid, madrid, España PwC International Jornada completaPwC, en su área de gestión de riesgos y cumplimiento, ayuda a clientes a mitigar riesgos financieros y optimizar la tesorería, mediante análisis de riesgos, estrategias de cobertura y cumplimiento normativo. Se busca talento con grado en Derecho o ADE, nivel medio-alto de inglés y experiencia deseable en PBC y FT. Las competencias clave son análisis...
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Analista Financiero Junior
Hace 2 días
Madrid, Community of Madrid, España Bravo España Jornada completaFundada hace 16 años por alumni de Stanford, Bravo se ha consolidado como una compañía de referencia en el sector financiero, especializada en soluciones para consumidores que enfrentan situaciones complejas de endeudamiento. Hoy operamos en México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil, con una misión clara: ayudar a las personas a recuperar el...
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madrid, comunidad de madrid, España Loterías y Apuestas del Estado Jornada completaUna entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...
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Coordinador/a Unidad Técnica de PBC/FT
Hace 2 días
Madrid, Comunidad de Madrid, España Michael Page Jornada completa¿Dónde vas a trabajar?Si está considerando enviar una solicitud, asegúrese de pulsar el botón de solicitar de abajo después de leer la descripción completa.Despacho de Abogados Multidisciplinar de reconocido prestigio ubicado en Madrid.¿Qué harás en tu nuevo puesto?- Preparación de documentación para auditorías internas y externas, revisiones...
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Analista Aml/Pbc – Transaction Monitoring
Hace 17 horas
Madrid, Community of Madrid, España Sotec Consulting Jornada completaClinical Monitoring Analyst (Cluepoints) - RemoteLondon, United Kingdom Budapest, Hungary Reading, Berkshire, United Kingdom Bloemfontein, South Africa Dublin, Ireland Centurion, South Africa Barcelona, Spain Sofia, Bulgaria Madrid, Spain Full time R This unique role within IQVIA lends itself to a Lead programmer on Cluepoints called Centralized Monitoring...
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Analista M&A Junior
Hace 12 horas
madrid, community of madrid, España BeBoomerang Jornada completaDesde Boomerang, estamos buscando a un Analista de M&A con alrededor de 2 años de experiencia para incorporarse al equipo financiero de una empresa en pleno crecimiento. La persona seleccionada dará soporte en el análisis, ejecución y seguimiento de operaciones corporativas, trabajando directamente con el equipo de dirección y otros departamentos...
