KYC & Fraud Analyst (España e Italia)
Hace 14 horas
Galapagar, Community of Madrid, España
Drive Revel, S.L
Jornada completa
30.000 € Por obra
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En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.
Qué harás
• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías. Qué buscamos
• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico. Qué ofrecemos
• Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
• Contrato indefinido.
• Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.
• Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.
• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías. Qué buscamos
• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
• Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.
• Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
• Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico. Qué ofrecemos
• Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
• Contrato indefinido.
• Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.
• Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.