KYC Analyst – Client Services

Hola En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a KYC Analyst – Client Services para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario y financiero. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de KYC Analyst – Client Services, con experiencia en atención y gestión de clientes, preferiblemente en entornos de Know Your Customer (KYC) y Cumplimiento Normativo (Compliance). La persona seleccionada participará en procesos de diligencia debida, análisis de riesgos y verificación de clientes, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y colaborando estrechamente con los equipos de Compliance y Front Office. Buscamos una persona con buenas capacidades analíticas, orientación al cliente, habilidades de comunicación y capacidad para desenvolverse en un entorno financiero internacional.

Funciones:
• Client Due Diligence (CDD): Realizar procesos de diligencia debida de clientes conforme a la normativa vigente y los procedimientos establecidos.
• Análisis de riesgos: Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y evaluar la aceptación de clientes desde una perspectiva regulatoria.
• Verificación de identidad: Comprobar y validar la identidad de los clientes mediante fuentes de información fiables y actualizadas.
• Actualización de información: Mantener actualizados los datos y expedientes de clientes en los sistemas internos, garantizando su adecuación a los requisitos regulatorios.
• Colaboración con Compliance: Trabajar conjuntamente con los equipos de Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con las políticas y regulaciones aplicables.
• Client Services: Mantener una comunicación fluida con los equipos de Front Office y con los clientes para solicitar, gestionar y verificar la documentación necesaria.
• Gestión documental: Realizar el seguimiento de la documentación pendiente y garantizar la calidad e integridad de la información registrada.

Requisitos:
• Experiencia previa en Client Services, preferiblemente en el ámbito de KYC, CDD o Cumplimiento Normativo dentro del sector financiero.
• Inglés nivel C1, tanto oral como escrito, para trabajar en un entorno internacional.
• Conocimientos y experiencia en el manejo de Microsoft Excel y Outlook.
• Excelentes habilidades analíticas, de comunicación y resolución de problemas.
• Capacidad para gestionar documentación y analizar información con precisión.
• Buenas habilidades de organización, seguimiento de tareas y orientación al cliente.
• Se valorará formación universitaria en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas relacionadas. Mejor si tienes:
• Proactividad.
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
• Orientación al cliente.

Ofrecemos:
• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%. La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. Lugar: Madrid HÍBRIDO

Horario:
De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. Esperamos tu candidatura