Empleos actuales relacionados con AML/KYC Configurator - Madrid - office people Holding
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AML/KYC Configurator
hace 2 minutos
Madrid, España office people Holding A tiempo completoLocation: Spain (working with international teams)Contract: Permanent or contractorWork model: Remote / Hybrid (per project)Languages: English B2+; Spanish native or equivalentDomain: Banking · Compliance (AML/KYC)Role PurposeDrive design, configuration and integration of AML/KYC solutions within the technology ecosystem of a leading international bank,...
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Analista KYC
hace 4 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
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Analista KYC
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista kyc
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista KYC
hace 4 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista KYC/AML- Fraudes
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista KYC/AML
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoUna importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para...
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Analista KYC/AML
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoUna importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid.A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD,...
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Kyc Manager
hace 1 semana
Madrid, España Finsolutia A tiempo completo**_POSICIÓN:_**_ _**_KYC manager._** Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un/a Administrativo/a para la recopilación y análisis de documentación. **_ RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS_** - Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización. - Pre-análisis...
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Global KYC
hace 2 semanas
Madrid, España American Express A tiempo completoA leading financial services company in Madrid seeks a Manager for Global KYC Operations. The role involves managing KYC compliance operations, enhancing workflows, and collaborating with cross-functional teams. Ideal candidates should have over 4 years of experience in KYC or AML, strong leadership skills, and the ability to drive process improvements. This...
AML/KYC Configurator
hace 2 horas
Location: Spain (working with international teams)La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.Contract: Permanent or contractorWork model: Remote / Hybrid (per project)Languages: English B2+; Spanish native or equivalentDomain: Banking · Compliance (AML/KYC)Role PurposeDrive design, configuration and integration of AML/KYC solutions within the technology ecosystem of a leading international bank, ensuring regulatory and functional compliance across countries, and integrating with Core Banking, BPM, Data Lake and third-party services in an agile, collaborative setup.ResponsibilitiesAnalyse regulatory/functional requirements and produce technical specifications.Configure and integrate AML/KYC tools (e.g., FCM, NetReveal/Norkom, Actimize, OFSAA).Build/tune scripts, queries and DB configs (e.g., PostgreSQL).Integrate REST APIs, queues and microservices with banking modules.Support deployments, functional testing and technical documentation.Partner with DevOps, QA, Architecture and Engineering to ensure quality and consistency.Evolve the compliance architecture for cloud scale (AWS).Must-haveDegree in CS/IS/Telecom (or similar).3+ years configuring/integrating/maintaining AML/KYC solutions.Functional understanding of AML processes and banking compliance.Hands-on with REST APIs, AWS (S3/ECS/EC2), SQL (PostgreSQL), Swagger/OpenAPI.Tools: Git (Bitbucket), Harness, Sonar, Postman/SoapUI; Java is a plus.Agile (Scrum/Kanban); familiarity with Waterfall.English B2+ and experience in international environments.Nice to haveData lineage/quality, batch/stream integrations, observability, security hardening. xsgfvudHow to applySend your CV (EN/ES) plus a note on AML/KYC projects, stack used and key integrations(APIs/queues/microservices), with location and availability.
