Analista KYC/AML- Fraudes

hace 1 semana

Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. Responsabilidades Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo. Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio. Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento. Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda. Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso. Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. Requisitos Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas. Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana. Condiciones #J-18808-Ljbffr

  • Analista KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista KYC

    hace 3 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

  • Analista kyc

    hace 3 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

  • Analista KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

  • Analista KYC/AML

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para...

  • Analista KYC/AML

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid.A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD,...

  • Analista KYC – Corporate Clients

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting (Spain) by Izertis A tiempo completo

    Analista KYC – Corporate Clients en May Business Consulting (España) por Izertis¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativos.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y...

  • Analista KYC – Corporate Clients

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting (Spain) by Izertis A tiempo completo

    Analista KYC – Corporate Clients en May Business Consulting (España) por Izertis ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y...

  • AML/KYC Configurator

    hace 6 horas

    Madrid, España office people Holding A tiempo completo

    Location: Spain (working with international teams)Contract: Permanent or contractorWork model: Remote / Hybrid (per project)Languages: English B2+; Spanish native or equivalentDomain: Banking · Compliance (AML/KYC)Role PurposeDrive design, configuration and integration of AML/KYC solutions within the technology ecosystem of a leading international bank,...

  • AML/KYC Configurator

    hace 4 minutos

    Madrid, España office people Holding A tiempo completo

    Location: Spain (working with international teams)La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.Contract: Permanent or contractorWork model: Remote / Hybrid (per project)Languages: English B2+; Spanish native or equivalentDomain: Banking · Compliance...