Senior Fraud, Payments

hace 1 semana

Madrid, Madrid, España Starcasino A tiempo completo

Buscamos un/a
Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist
con una sólida experiencia en
gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo
. Serás una pieza clave dentro del equipo de operaciones, asegurando la integridad de las transacciones, la mitigación de riesgos y el cumplimiento con los estándares regulatorios del sector.

Responsabilidades:

  • Supervisar los procesos de
    pagos y prevención de fraude
    , identificando patrones sospechosos y optimizando controles.
  • Colaborar con las áreas de
    Compliance, Finanzas y Tecnología
    para asegurar la trazabilidad y seguridad en todas las operaciones.
  • Implementar y mejorar políticas de
    KYC, AML y PSD2
    , alineadas con las normativas locales e internacionales.
  • Analizar métricas clave de
    riesgo y fraude
    y elaborar reportes ejecutivos para dirección y auditores.
  • Gestionar la relación con
    proveedores de pago y herramientas de detección de fraude
    .
  • Participar en proyectos de automatización, mejora continua y reporting regulatorio.
  • Mantenerse actualizado en
    tendencias de fraude, regulación y pagos digitales
    para anticipar riesgos emergentes.

Requisitos:

  • +4 años de experiencia en
    fraude, pagos o compliance financiero
    , idealmente en
    fintech, gaming, banca o eCommerce
    .
  • Conocimiento de
    regulaciones AML/KYC/PSD2
    y estándares de seguridad de pagos.
  • Experiencia con
    PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei, etc.)
    y herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified, o similares).
  • Mentalidad analítica y capacidad de síntesis en entornos regulados.
  • Inglés profesional (mínimo B2/C1).
  • Valorable: certificaciones AML/Compliance (ACAMS, ICA) y conocimientos básicos de SQL o BI.

Ofrecemos:

  • Rol estratégico en un entorno
    internacional, tecnológico y regulado
    .
  • Colaboración directa con equipos de fraude, riesgo y compliance.
  • Oportunidad de impactar directamente en la seguridad y reputación de la empresa.
  • Entorno flexible, colaborativo y orientado al crecimiento profesional.
  • Oficinas en el centro de Madrid, free snacks and free lunch.

  • Senior Payments

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Starcasino A tiempo completo

    Senior Payments & Fraud SpecialistEnStarcasino,operador en crecimiento dentro del sectoriGaming, buscamos unSenior Payments & Fraud Specialistcon un enfoquemuy operativo, técnico y analítico, para una de nuestras filiales en España.Buscamos alguien que ejecute, investigue, optimice y domine los métodos de pago digitales, con capacidad de detectar...

  • Fraud Manager – Remote-First

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Epi Company A tiempo completo

     Be part of a movement to change the way Europe paysIn today's digital world, payments often still feel outdated: random delays and confusing rules make it harder than it should be to pay and get paid. The European Payments Initiative (EPI) is here to change all that, forever.With Wero, our digital wallet, we make sending and receiving money simple,...

  • Fraud Data Scientist – Remote-First

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Epi Company A tiempo completo

    Be part of a movement to change the way Europe paysIn today's digital world, payments often still feel outdated: random delays and confusing rules make it harder than it should be to pay and get paid. The European Payments Initiative (EPI) is here to change all that, forever.With Wero, our digital wallet, we make sending and receiving money simple, seamless...

  • Técnico Senior de Pagos y Fraude

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Solcasino A tiempo completo

    Técnico Senior de Pagos y FraudeEnStarcasino,operador en crecimiento dentro del sectoriGaming, buscamos unTécnico Senior de Pagos y Fraudecon un enfoquemuy operativo, técnico y analítico, para una de nuestras filiales en España, Solcasino.Buscamos alguien que ejecute, investigue, optimice y domine los métodos de pago digitales, con capacidad de...

  • Fraud & AML Rules Analyst

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Mangopay A tiempo completo

    Mangopay is awallet-based payment infrastructurebuilt specifically for organisations with complex, multi-party fund flows. A pioneer in multi-party payments.Our solution optimises fund flows on behalf of the organisations we work with using wallets asprogrammable, composablebuilding blocks.Mangopay'sregulated platformcollects payments, secures transactions...

  • Senior Business Analyst – Payments

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Davies A tiempo completo

    Application Deadline:19 December 2025Department:Accounting & FinanceLocation:MadridDescriptionIn Davies we want someone to join a dynamic transformation team driving large-scale digital and payments modernization initiatives for some of the most critical global corporate banks.The Senior Business Analyst will play a key role in defining and delivering...

  • Head of Payments

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Civitatis A tiempo completo

    ¿Te apasionan los viajes, la cultura, el ocio y tienes ganas de participar en el crecimiento de la empresa Nº 1 en actividades, excursiones y tours en español por todo el mundo? Somos un equipo dinámico, multicultural e innovador, que entiende cada día como un desafío y una nueva oportunidad para crecer junto con la empresa.Si quieres conquistar el...

  • Payments Relationship Manager

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Edreams A tiempo completo

    Payments Relationship Manager - (Hybrid)As you contemplate your future, you might be asking yourself, what's the next step? Start your journey with usWe're seeking an experienced Payments Relationship Manager to join our Payments team in Barcelona (Hybrid) to be responsible for managing and optimizing relationships with payment service providers, acquirers,...

  • Senior Business Analyst – Payments Transformation

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España NEORIS A tiempo completo

    With over 25 years of experience in the industry, NEORIS an EPAM Company offers a specialized technical career path to support and develop its most valuable asset: its people. Our goal is to continue growing, and to achieve that, we want you to join us and help us improve every day.We're expanding our teams and looking for individuals who share our culture...

  • Principal Payments Product Manager

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Payoneer A tiempo completo

    About PayoneerFounded in 2005, Payoneer is the global financial platform that removes friction from doing business across borders, with a mission to connect the world's underserved businesses to a rising global economy. We're a community with over 2,500 colleagues all over the world, working to serve customers, and partners in over 190 countries and...