Administrativo/a con Conocimiento en Blanqueo de

hace 6 días

Madrid, España EUROVENDEX A tiempo completo

¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida como la sexta entidad financiera española. **Entre las acciones a realizar, estarán las siguientes**: - Revisión de la cartera de clientes objeto de actualización. - Gestión y Ejecución de tareas a través de la aplicación el cliente. - Comprobación de la documentación disponible en el sistema del cliente a actualizar. - Análisis de los documentos, contrastando y verificando los mismos con los datos dados de alta sobre el cliente en los sistemas del banco. - Revisión de la situación del cliente en aplicaciones externas. - Vencimiento y creación de cajetines en base a la idoneidad de los documentos soportados en los mismos. - Reclamación de documentación faltante a tutores de clientes a través de las vías que se indiquen en cada momento para cada situación. - Realización de expediente de cierre cuando toda la documentación necesaria sea aportada y verificada. - Revisión documentación de clientes con "desbloqueo provisional" para realizar el expediente de cierre si toda la documentación recabada es correcta o bien restaurar el bloqueo del cliente si la documentación no está completa. El horario es lo mejor, jornada continua de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Son 4 días de trabajo en oficina, situada por el metro Begoña y un día de teletrabajo a la semana. Ingles B1 Experiência en la prevención de Blanqueo de Capitales Excel alto Ciclo Formativo Grado Medio

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

    hace 1 semana

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

    hace 21 horas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a un Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de...

  • Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 días

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 6 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

  • Aux. Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

  • Aux. Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

    hace 2 semanas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales* Anti-Money Laurndering.*...

  • Aux. Administrativo/a Dpto. Blanqueo Capitales-kyc

    hace 2 semanas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Graddo, Empresa de Servicios de BPO, con más de 40 años de trayectoria en el sector servicios y más de 8.000 empleados. Actualmente incorporamos un/a Auxiliar Administrativo/a en una de las entidades bancarias más reconocidas a nível nacional, para gestionar la elaboración de reportes en en materia de KYC-CDD, así como normativa...

  • Aux. Administrativo/a Dpto. Blanqueo Capitales-kyc

    hace 2 semanas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Graddo, Empresa de Servicios de BPO, con más de 40 años de trayectoria en el sector servicios y más de 8.000 empleados.Actualmente incorporamos un/a Auxiliar Administrativo/a en una de las entidades bancarias más reconocidas a nível nacional, para gestionar la elaboración de reportes en en materia de KYC-CDD, así como normativa Fatca y Crs para el...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 7 días

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 5 días

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...