Financial Crime Compliance Analyst

hace 2 semanas

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

Financial Crime Compliance Analyst

Country: Spain

**Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte**

**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**

**La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de las personas que trabajan en el Grupo, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**

Como **Financial Crime Analyst **, tu objetivo será **ayudar al equipo de Sanciones Internacionales en diferentes tareas**

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

- Apoyo a la Dirección de Asesoramiento de Sanciones de FCC en la implementación del marco de control de sanciones del grupo en todas las filiales y sucursales de Santander.
- Trabajar en estrecha colaboración con las entidades del grupo y sus 2Lod de FCC para implementar e integrar el conjunto de políticas y procedimientos de la FCC.
- Seguimiento de exenciones y dispensas temporales en todo el grupo, proporcionando asesoramiento para mitigar el riesgo de sanciones.
- Investigar y evaluar los datos relativos a los indicadores clave de riesgo (KRI’s) de las sanciones
- Redactar actualizaciones regulatorias y ayudar al Equipo de Sanciones de Grupo a crear sesiones de formación específicas
- Participar en el _“Horizon Scanning” _de los cambios regulatorios en materia de Sanciones, identificando y evaluando riesgos y oportunidades para asegurar el alineamiento de las políticas de Grupo.
- Seguimiento del ejercicio de _“Quality Assurance” _que reportan las filiales y sucursales de Santander para asegurar la precisión y efectividad de los sistemas del Grupo en la detección de posibles nexos con Sanciones.
- Participación en la gestión de los casos escalados por las 2Lod de FCC del Grupo donde se identifica un nexo con Sanciones aplicando la política de grupo y el contexto regulatorio pertinente.

EXPERIENCIA
- Experiência previa en un rol de FCC (Marco de Cumplimiento y Políticas) en banco multinacional, consultoría o bufete de abogados, gobierno nacional u organización internacional preferida.

EDUCACIÓN
- Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Comunicación.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Capacidad para crear visualizaciones de datos, presentaciones y paneles. Por lo tanto, se requiere un nível avanzado de Excel y PowerPoint
- Conocimiento legal/regulatorio, y capacidad para analizar, interpretar y evaluar información compleja regulatoria de la FCC
- Pensamiento creativo, identificando oportunidades de mejora continua para FCC, ayudando en las actividades de evaluación comparativa y apoyando el plan de transformación en curso de FCC
- Se requiere dominio absoluto del inglés (C2). Experiência trabajando en español preferido.

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst Country: Spain **SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 5 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

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  • Risk Sr Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk Sr Analyst - Compliance & Financial Risks (Pagonxt)Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** PagoNxt is a new company wholly owned by Santander that incorporates our most disruptive payments & trade businesses into a single, autonomous company, creating one of the largest private fintech companies in the world. This new company will deliver payment &...

  • Risk & Compliance Strategy Director

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Strategy Director Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** En el área de Risk & Compliance Strategy, CCO Office tu misión será identificar, definir y ejecutar los proyectos definidos desde la gestión de la estrategia de riesgos y de cumplimiento, y de la oficina del CCO del Grupo (Proyectos estratégicos de...

  • Regulatory Compliance Analyst Scf Hq

    hace 5 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Regulatory Compliance Analyst SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCF is looking for a Compliance Analyst/ Senior Analyst, based in our Madrid office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and commercial agreements...

  • Hq Fcc Advisory Executive Director

    hace 1 día

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Advisory Executive Director Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Santander Corporate & Investment Banking is looking for a **HQ FCC Advisory Executive Director **, **based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division...

  • Risk & Compliance Sr Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Sr Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **PagoNxt Trade is looking for a Risk & Compliance Senior Analyst (2LoD), based in our Boadilla del Monte office.** **We embrace a strong risk culture and all of our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management.** **WHY...

  • Risk & Compliance Analyst - Fcc

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Analyst - FCC Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **GETNET **está buscando un/a **Risk & Compliance Analyst - FCC **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. Santander se enorgullece de ser una...