Risk & Compliance Analyst - Fcc

hace 3 días

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

Risk & Compliance Analyst - FCC

Country: Spain

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**GETNET **está buscando un/a **Risk & Compliance Analyst - FCC **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**

GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**

Como **Risk & Compliance Analyst - FCC, **tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Área de Responsabilidad - Función
- Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
- Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos
- Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de PBC. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa. Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
- Elaborar reporting en materia de PBC y cumplimiento normativo

Auditoría
- Coordinar el sistema de control interno, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable
- Validar la calidad de las evidencias aportadas para el cierre de recomendaciones.
- Planificar y dar seguimiento del estado de las recomendaciones.

Reporting
- Coordinar la gestión de los resultados de las revisiones realizadas por los auditores con el fin de asegurar la implementación de las acciones correctivas.
- Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc...) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.

**EXPERIENCIA**

2-3 años mínimo de experiência como analista de compliance

**EDUCACIÓN**

Licenciatura/Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas

Posgrado en Cumplimiento Normativo - Valorable

**HABILIDADES & CONOCIMIENTOS**
- Código General de Conducta y Corporate Defense
- Prevención de la financiación del Terrorismo
- GDPR
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
- Introducción al derecho de la competencia
- Cultura de Riesgos
- Riesgo Operacional
- Seguridad día a día (Ciberseguridad)
- Conocimientos a nível de usuario de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
- Organizativo y modelo de negocio
- Nível de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers,...

  • Financial Crime Compliance Analyst

    hace 5 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y...

  • Financial Crime Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España PagoNxt A tiempo completo

    Descripción del puesto- Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of...

  • Risk Sr Analyst

    hace 2 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk Sr Analyst - Compliance & Financial Risks (Pagonxt)Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** PagoNxt is a new company wholly owned by Santander that incorporates our most disruptive payments & trade businesses into a single, autonomous company, creating one of the largest private fintech companies in the world. This new company will deliver payment &...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • MEX Analyst I

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    MEX Analyst ICountry: MexicoANALISTA ONE FCC OPENBANK  Actividades: La responsabilidad principal será el análisis de las alertas generadas por las transacciones inusuales de los clientes. El rol es crítico para la defensa del Banco en contra del lavado de dinero, fraude y financiamiento al terrorismo. Revisar todas las alertas asignadas en apego a los...

  • Risk Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk Analyst - Third Parties Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **T&O/Cybersecurity is looking for a Risk Analyst - Third parties, based in Boadilla.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** Technology is responsible for the construction of the information systems and business information analysis, collaborating in the digitalization of the...

  • Financial Crime Compliance Responsible

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Responsible - SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance **is looking for a **Financial Crime Compliance (FCC) **Responsible, based in our **Madrid **office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer...

  • Risk & Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Lynx A tiempo completo

    Lynx Financial Crime Tech is looking for a Risk & Compliance Manager based in our Madrid office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY Lynx Financial Crime Tech S.A., We are an AI-driven software company specializing in detecting and predicting behavioral patterns. Led by industry experts and academics, we develop and implement cutting-edge, self-learning...