Risk & Compliance Analyst - Fcc

hace 3 días

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

Risk & Compliance Analyst - FCC

Country: Spain

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**GETNET **está buscando un/a **Risk & Compliance Analyst - FCC **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**

GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**

Como **Risk & Compliance Analyst - FCC, **tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Área de Responsabilidad - Función
- Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
- Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos
- Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de PBC. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa. Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
- Elaborar reporting en materia de PBC y cumplimiento normativo

Auditoría
- Coordinar el sistema de control interno, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable
- Validar la calidad de las evidencias aportadas para el cierre de recomendaciones.
- Planificar y dar seguimiento del estado de las recomendaciones.

Reporting
- Coordinar la gestión de los resultados de las revisiones realizadas por los auditores con el fin de asegurar la implementación de las acciones correctivas.
- Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc...) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.

**EXPERIENCIA**

2-3 años mínimo de experiência como analista de compliance

**EDUCACIÓN**

Licenciatura/Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas

Posgrado en Cumplimiento Normativo - Valorable

**HABILIDADES & CONOCIMIENTOS**
- Código General de Conducta y Corporate Defense
- Prevención de la financiación del Terrorismo
- GDPR
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
- Introducción al derecho de la competencia
- Cultura de Riesgos
- Riesgo Operacional
- Seguridad día a día (Ciberseguridad)
- Conocimientos a nível de usuario de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
- Organizativo y modelo de negocio
- Nível de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers,...

  • Financial Crime Compliance Sr. Analyst

    hace 1 día

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Hq Fcc Financial Intelligence Unit As

    hace 4 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Financial Intelligence Unit AS Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking **is looking for a **HQ FCC Financial Intelligence Unit AS, **based in our **Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's...

  • Risk Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk Analyst - Third Parties Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **T&O/Cybersecurity is looking for a Risk Analyst - Third parties, based in Boadilla.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** Technology is responsible for the construction of the information systems and business information analysis, collaborating in the digitalization of the...

  • Financial Crime Compliance Responsible

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Responsible - SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance **is looking for a **Financial Crime Compliance (FCC) **Responsible, based in our **Madrid **office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer...

  • Insurance Risk

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Insurance Risk & Compliance Officer Governance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Wealth Management & Insurance is looking for an **Insurance Risk & Compliance Officer **, **based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Wealth Management & Insurance division **covers three businesses in all...

  • Business Risk Audit Analyst Jr

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Business Risk Audit Analyst Jr Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Business Risk Audit Jr. Analyst

  • Senior Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    SENIOR RISK ANALYST Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **es la división global de Santander que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciéndoles servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido...