Aml Analyst

hace 2 días

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola

Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

**Sobre MBC**

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los níveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

**Sobre el perfil**

Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Transaction Monitoring** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

**Requisitos**:

- Nível C1 de inglés.
- Mínimo 2 años de experiência profesional.
- Mínimo 1 año de experiência en Transaction Monitoring en AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Experiência en Banca.
- Experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Deseable formación específica de Financial Crime.
- Nível de Excel avanzado.

**Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos**:

- Proactividad.
- Afán de superación.
- Persona resolutiva.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Análisis y síntesis de información.
- Orientación al cliente.

**Sobre lo que te ofrece MBC**
- Buen paquete retributivo.
- Retribución flexible que incluye: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • Fraud & AML Rules Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Nethone, a Mangopay solution A tiempo completo

    Join to apply for the Fraud & AML Rules Analyst role at Nethone, a Mangopay solutionMangopay is a wallet‑based

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España FED finance ES A tiempo completo

    **Desde la Consultora de Selección Fed Finance, actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a analista de inversiones bancarias y corporativas, para uno de nuestros principales clientes del sector banca.** **SU FUNCIÓN**: Analyst will be responsible for the following core compliance processes: - Client Due Diligence (CDD) Process, including managing...

  • Aml Analyst

    hace 2 días

    Madrid, España Ouro A tiempo completo

    **About the Company**: Ouro is a global, vertically-integrated financial services and technology company dedicated to the delivery of innovative financial empowerment solutions to consumers worldwide. Ouro’s financial products and services span prepaid, debit, cross-border payments, and loyalty solutions for consumers and enterprise partners. Ouro's...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España UST Global A tiempo completo

    1 Opening- Madrid**Role description**: **¡Seguimos buscando talento y nos encantaría que te unieras a nuestro equipo!** Para que nos conozcas algo mejor, UST es una multinacional norteamericana certificada como Top Employer y Great Place to Work con más de 35.000 empleados a nível global y con presencia en más de 35 países. Somos líderes en servicios...

  • German-Speaking AML/KYC Analyst – Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    madrid, España Amazon A tiempo completo

    A leading payments company in Madrid is seeking an AML Compliance Analyst who is fluent in German and English. The successful candidate will conduct KYC Customer Due Diligence checks, review sanctions, and exercise authority to approve cases. With responsibilities in regulatory compliance and continuous process improvement, this position is ideal for those...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Jobs for Humanity A tiempo completo

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

    hace 2 semanas

    Madrid, España Amazon A tiempo completo

    AML Compliance Analyst with German Language, KYCJob ID: | Amazon Payments Europe S.C.A.Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon’s payments...

  • Aml Analyst Screening

    hace 2 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

    hace 2 semanas

    madrid, España Amazon A tiempo completo

    AML Compliance Analyst with German Language, KYC Job ID: | Amazon Payments Europe S.C.A. Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon’s payments...

  • Business Analyst Aml/kyc

    hace 7 días

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...