Aml Analyst Screening

hace 2 días

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

**Hola**:
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un **Analista AML Screening**

***Sobre MBC***:
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

**Tenemos oficina en España y Reino Unido**.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

***Sobre el perfil***:
Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional

Como **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

***Funciones**:
***:

- Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC).
- Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.
- Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media.

**Requisitos**:

- Nível C1 de inglés.
- 2 años de experiência y 1 año en el área de AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Deseable experiência en Banca.
- Experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nível de Excel avanzado.

**Mejor si tienes...***:

- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.

**Ofrecemos**:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiência y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

***Lugar**: Madrid o Málaga **HÍBRIDO***:
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • Rac Profile

    hace 7 días

    Madrid, España Axiom Software Solutions A tiempo completo

    **Job Description**: RAC Profile (Financial Crime) - AML, Screening Possible internalization - Essential - Previous experience/knowledge in the AML world, and mainly in Sanctions / Screening (functional knowledge, not resolving alerts on the operational side) - Experience in platform implementation (technology projects) - Experience in reporting to...

  • Aml & Screening Monitoring Investigator

    hace 1 semana

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

    hace 2 semanas

    Madrid, España Amazon A tiempo completo

    AML Compliance Analyst with German Language, KYCJob ID: | Amazon Payments Europe S.C.A.Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon’s payments...

  • AML Compliance Analyst with German Language, KYC

    hace 2 semanas

    madrid, España Amazon A tiempo completo

    AML Compliance Analyst with German Language, KYC Job ID: | Amazon Payments Europe S.C.A. Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon’s payments...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Jobs for Humanity A tiempo completo

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Fraud & AML Rules Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Nethone, a Mangopay solution A tiempo completo

    Join to apply for the Fraud & AML Rules Analyst role at Nethone, a Mangopay solutionMangopay is a wallet‑based

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España FED finance ES A tiempo completo

    **Desde la Consultora de Selección Fed Finance, actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a analista de inversiones bancarias y corporativas, para uno de nuestros principales clientes del sector banca.** **SU FUNCIÓN**: Analyst will be responsible for the following core compliance processes: - Client Due Diligence (CDD) Process, including managing...

  • Screening Implementation Expert

    hace 2 semanas

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain - Full-time - Description - **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting - edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology...

  • Aml Analyst

    hace 2 días

    Madrid, España Ouro A tiempo completo

    **About the Company**: Ouro is a global, vertically-integrated financial services and technology company dedicated to the delivery of innovative financial empowerment solutions to consumers worldwide. Ouro’s financial products and services span prepaid, debit, cross-border payments, and loyalty solutions for consumers and enterprise partners. Ouro's...

  • Screening Implementation Expert

    hace 7 días

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain- Full-time- Description **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting - edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology...