Empleos actuales relacionados con Business Analyst Aml/kyc - Madrid - Sopra Steria
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AML-KYC Project Analyst
hace 3 días
madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express,ourcultureisbuilton a 175-yearhistoryofinnovation,shared values and LeadershipBehaviours, and anunwaveringcommitmenttobackourcustomers,communities, andcolleagues. AspartofTeam Amex,you’llexperiencethispowerfulbackingwithcomprehensivesupportforyourholisticwell-beingandmanyopportunitiestolearnnewskills,developasaleader, andgrowyourcareer.
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AML-KYC Project Analyst
hace 5 días
Madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...
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Tech Business Analyst: Credit Risk
hace 1 semana
madrid, España Talent Connect A tiempo completoUna consultora de tecnología busca un Technology Business Analyst para colaborar en proyectos del sector bancario en un ambiente ágil. Espera que el candidato tenga 4 años de experiencia en el ámbito técnico-funcional en banca y un grado afín. Las responsabilidades incluyen facilitar reuniones para recolectar requisitos, traducir necesidades a user...
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kyc - aml
hace 6 días
Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoJob Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...
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AML-KYC Project Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...
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AML-KYC Project Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team
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Kyc Analyst
hace 2 días
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo**¡Hola!** En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un **End to End KYC Analyst.** **Sobre MBC**: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...
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KYC & AML Data Analytics Project Analyst
hace 3 días
madrid, España American Express A tiempo completoA leading financial services company located in Madrid is seeking a Compliance Analyst to support AML-KYC initiatives. The role involves analyzing data, collaborating with internal teams, and ensuring compliance with regulations. Ideal candidates will have a university degree, at least 3 years of experience in compliance, strong analytical skills, and...
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Analista KYC
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoFurther to the third European Directive on anti-money laundering, new processes have been implemented by BNP Paribas Securities Services. A new Due Diligence operating model is now under the responsibility of a dedicated KYC team. The KYC team is now integrated to the Client Delivery teams and is in charge of establishing and maintaining KYC ("Know Your...
Business Analyst Aml/kyc
hace 3 semanas
En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.
Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder desarrollar todo tu potencial.
¿Te atreves a crear el futuro?
**Requisitos**:
No buscamos la perfección, pero nos gustaría que tuvieras experiência como Business Analyst de Compliance (AML/KYC y Fraude).
Buscamos profesionales con experiência en análisis funcional y con background técnico en áreas de AML(Blanqueo de capitales, listas negras, monitorización transaccional,), KYC (verificación de la identidad de un cliente) y/o fraude.
Entre las responsabilidades a llevar a cabo:
Análisis de requerimientos, diseño de solución funcional, documentación de US en Jira, capacidad para realizar queries en bbdd, sesiones para toma de requerimientos, actualización en Confluence de documentación, revisión Testing, ejecución de casos de prueba, entre otros.
Se ofrece
Porque sabemos lo que necesitas
- Facilidades para ti, para tu tiempo. No todo va a ser trabajo
- Participa en proyectos retadores. ¿Te animas a aprender algo nuevo?
- Crece con un programa de desarrollo continúo personalizado
- Disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible
- Smart Sessions ¿Tienes algo que contarnos?
- Para que te sientas parte del equipo: andjoy, pádel, runningy un fisio por si acaso
Atrévete a trabajar de una forma diferente y conócenos