Empleos actuales relacionados con Business Analyst Aml/kyc - Madrid - Sopra Steria


  • madrid, España American Express A tiempo completo

    At American Express,ourcultureisbuilton a 175-yearhistoryofinnovation,shared values and LeadershipBehaviours, and anunwaveringcommitmenttobackourcustomers,communities, andcolleagues. AspartofTeam Amex,you’llexperiencethispowerfulbackingwithcomprehensivesupportforyourholisticwell-beingandmanyopportunitiestolearnnewskills,developasaleader, andgrowyourcareer.


  • Madrid, España American Express A tiempo completo

    At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...


  • madrid, España Talent Connect A tiempo completo

    Una consultora de tecnología busca un Technology Business Analyst para colaborar en proyectos del sector bancario en un ambiente ágil. Espera que el candidato tenga 4 años de experiencia en el ámbito técnico-funcional en banca y un grado afín. Las responsabilidades incluyen facilitar reuniones para recolectar requisitos, traducir necesidades a user...

  • kyc - aml

    hace 6 días


    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Job Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...

  • AML-KYC Project Analyst

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España American Express A tiempo completo

    At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...

  • AML-KYC Project Analyst

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España American Express A tiempo completo

    At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team

  • Kyc Analyst

    hace 2 días


    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **¡Hola!** En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un **End to End KYC Analyst.** **Sobre MBC**: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...


  • madrid, España American Express A tiempo completo

    A leading financial services company located in Madrid is seeking a Compliance Analyst to support AML-KYC initiatives. The role involves analyzing data, collaborating with internal teams, and ensuring compliance with regulations. Ideal candidates will have a university degree, at least 3 years of experience in compliance, strong analytical skills, and...

  • Analista KYC

    hace 2 semanas


    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana


    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Further to the third European Directive on anti-money laundering, new processes have been implemented by BNP Paribas Securities Services. A new Due Diligence operating model is now under the responsibility of a dedicated KYC team. The KYC team is now integrated to the Client Delivery teams and is in charge of establishing and maintaining KYC ("Know Your...

Business Analyst Aml/kyc

hace 3 semanas


Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.

Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder desarrollar todo tu potencial.

¿Te atreves a crear el futuro?

**Requisitos**:
No buscamos la perfección, pero nos gustaría que tuvieras experiência como Business Analyst de Compliance (AML/KYC y Fraude).

Buscamos profesionales con experiência en análisis funcional y con background técnico en áreas de AML(Blanqueo de capitales, listas negras, monitorización transaccional,), KYC (verificación de la identidad de un cliente) y/o fraude.

Entre las responsabilidades a llevar a cabo:
Análisis de requerimientos, diseño de solución funcional, documentación de US en Jira, capacidad para realizar queries en bbdd, sesiones para toma de requerimientos, actualización en Confluence de documentación, revisión Testing, ejecución de casos de prueba, entre otros.

Se ofrece

Porque sabemos lo que necesitas
- Facilidades para ti, para tu tiempo. No todo va a ser trabajo
- Participa en proyectos retadores. ¿Te animas a aprender algo nuevo?
- Crece con un programa de desarrollo continúo personalizado
- Disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible
- Smart Sessions ¿Tienes algo que contarnos?
- Para que te sientas parte del equipo: andjoy, pádel, runningy un fisio por si acaso

Atrévete a trabajar de una forma diferente y conócenos