KYC & AML Data Analytics Project Analyst

At American Express,ourcultureisbuilton a 175-yearhistoryofinnovation,shared values and LeadershipBehaviours, and anunwaveringcommitmenttobackourcustomers,communities, andcolleagues. AspartofTeam Amex,you’llexperiencethispowerfulbackingwithcomprehensivesupportforyourholisticwell-beingandmanyopportunitiestolearnnewskills,developasaleader, andgrowyourcareer.

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Job Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...

Onboarding Analyst KYC"Funciones que va a realizar en su colaboración:- client onboarding: analysing onboarding request; preparing an outreach; contacting client/front office; analysing received documents; recording the data points/creating client profile in KYC system etc; participating in various related to onboarding projectsExperiencia- 2+ years in AML...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deAumente sus posibilidades de llegar a la fase de...

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**Funciones** En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar...