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En PwC, contribuirás a evaluar y mitigar riesgos financieros de clientes dentro de la gestión de tesorería, apoyando controles y cumplimiento normativo. Trabajarás con equipos para analizar operaciones transaccionales y alertas AML/CTF, así como para actualizar medidas de diligencia debida. Tu labor ayuda a fortalecer controles internos y a gestionar la liquidez de clientes en entornos regulatorios complejos. Esta posición ofrece la oportunidad de impactar la conformidad y la eficiencia operativa en un entorno de servicios profesionales de alto rigor. Buscamos profesional con iniciativa y capacidad de aprendizaje para aportar en un equipo multi‑disciplinario y dinámico.
Responsabilidades- Análisis de operativa transaccional e identificación de indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (alertas de primer nivel y exámenes especiales)
- Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida
- Capacidad crítica y analítica
- Capacidad de trabajo en equipo
- Alta capacidad de aprendizaje
- Alta motivación
- Iniciativa
- Nivel medio-alto de inglés
- Pensamiento crítico
- Colaboración y trabajo en equipo
- Proactividad
- Experiencia en PBC y FT (análisis de operativa sospechosa)
- Análisis de alertas de screening
- Gestión de listas de sanciones
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Barcelona, Cataluña, España PwC Jornada completa 32.000 € - 46.000 € Por obraJob Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...
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Hace 1 semana
Barcelona, Cataluña, España Pricewaterhousecoopers Jornada completaJob Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...
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Hace 1 semana
Barcelona, Cataluña, España The BIG Jobsite Jornada completaJob Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y...
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Hace 1 semana
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Hace 1 semana
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Hace 1 semana
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Barcelona, Cataluña, España Accenture Jornada completaEn SDG Group somos líderes globales en soluciones de datos y analítica. Colaboramos con la mitad de las empresas del IBEX-35 y no hemos dejado de crecer desde 1994. Desde SDG Group empoderamos a las organizaciones para desarrollar objetivos estratégicos que se alineen estrechamente con los objetivos operativos y financieros. Nuestras soluciones IA y...
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Assurance | Consultor Associate/Senior Associate Pbc
Hace 1 semana
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Hace 1 semana
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