Analista KYC y Due Diligence | Impacto Global

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista KYC / Client Due Diligence para incorporarse a un proyecto estratégico en el ámbito financiero y regulatorio. Trabajará en procesos de KYC, AML y CDD, asegurando cumplimiento normativo y actualización de expedientes.Colaborará con Compliance y Front Office, verificando identidades y gestionando...

Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista KYC / Client Due Diligence para incorporarse a un proyecto estratégico de gran escala dentro del ámbito financiero y regulatorio. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de KYC (Know Your Customer), Client Due Diligence y análisis de riesgo,...

Eight Advisory Iberiasomos una empresa de asesoría independiente especializada en el apoyo a transacciones en el mercado español y portugués. Desde 2012, nuestro equipo ha completado una amplia gama de proyectos para clientes europeos, incluyendo pequeñas y grandes empresas, negocios familiares y fondos de capital privado que buscan navegar por el...

Eight Advisory Iberiasomos una empresa de asesoría independiente especializada en el apoyo a transacciones en el mercado español y portugués. Desde 2012, nuestro equipo ha completado una amplia gama de proyectos para clientes europeos, incluyendo pequeñas y grandes empresas, negocios familiares y fondos de capital privado que buscan navegar por el...

Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction MonitoringModalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota. Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar por perfil y experienciaAsegúrese de enviar su solicitud rápidamente para maximizar sus posibilidades de ser considerado para una entrevista. Lea la...

🧩 Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota. Tipo de contrato: Indefinido Jornada: Tiempo completo Salario: A valorar por perfil y experiencia 🌐 Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring...

🧩 Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction MonitoringModalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar por perfil y experiencia Sobre el puestoDesde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para...

Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota. Tipo de contrato : Indefinido Jornada : Tiempo completo Salario : A valorar por perfil y experiencia Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC –...

Senior Manager - Global KYC Policy & GovernanceLocation: Madrid, SpainEnvíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud.Type: Full-timeJob SummaryWe are seeking an experienced professional to lead and strengthen our global Client Due Diligence (CDD), Know Your...