Financial Crime Analyst
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Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.
Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud. Funciones principalesAl menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
- Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
- Identificación de riesgos
- Monitorización de operaciones y rutas de envío
- Interacción con equipos de Front y Middle Office
- Escalado de riesgos detectados
- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
- Grado en ADE, Derecho o similar
- Nivel alto de inglés y español
- Experiencia en AML / Financial Crime
- Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
- Experiencia en xkdbapo screening y monitoring de transacciones
- Manejo de Excel y herramientas de análisis
- Proyecto en una entidad financiera internacional
- Entorno dinámico y de alto aprendizaje
- Exposición a operaciones globales
- Desarrollo profesional en operaciones y compliance
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Financial Crime Analyst
Hace 17 horas
fuente de san esteban, la, castilla y león, España SOTEC CONSULTING Jornada completaDesde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional. Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud.Funciones principales Al menos 2...
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Financial Crime Analyst
Hace 5 días
Boadilla, La Fuente de San Esteban, La Fuente de San Esteban, Salamanca; Fuente de San Esteban (comarca); Provincia de Salamanca; Castilla y León, España SOTEC CONSULTING Jornada completaDesde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional. Funciones principales Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones: Revisión de transacciones de Trade Finance antes
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Financial Crime Intelligence Analyst
Hace 4 días
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, España Bvnk Ltd Jornada completaFinancial Crime Intelligence Analyst - Crypto About us: BVNK is the stablecoin-powered financial stack for enterprises. We're now part of Mastercard, and together we're building a network for every form of money – one that delivers more reach, more capability and more choice. We enable businesses to build financial products, unlock new markets, and move...
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Financial Crime Intelligence Analyst
Hace 7 días
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, España Bvnk Ltd Jornada completaFinancial Crime Intelligence Analyst - Fiat Malta / Spain / Poland / Bulgaria About us: BVNK is the stablecoin-powered financial stack for enterprises. We're now part of Mastercard, and together we're building a network for every form of money – one that delivers more reach, more capability and more choice. We enable businesses to build financial products,...
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Financial Crime Manager
Hace 4 días
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, España Jobgether Jornada completaThis position is listed on behalf of a partner company, which manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Financial Crime Manager based in Spain. As a Financial Crime Manager, you will take ownership of anti-money laundering (AML) risk across a growing digital marketplace and its evolving range of products and payment methods. You...
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Financial Crime Internal Auditor
Hace 4 días
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, España Revolut Jornada completaRevolut is seeking an Internal Auditor specialising in financial crime to support regulatory audits. You will execute internal audits, adapt to new subject matter, and partner with Risk and Compliance to strengthen controls across financial crime processes. The role focuses on developing audit programmes, enhancing data usage for risk insights, and...
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Financial Crime Internal Auditor
Hace 6 días
castilla la mancha, castilla la mancha, España Revolut Jornada completaRevolut is seeking an Internal Auditor specialising in financial crime to support regulatory audits. You will execute internal audits, adapt to new subject matter, and partner with Risk and Compliance to strengthen controls across financial crime processes. The role focuses on developing audit programmes, enhancing data usage for risk insights, and...
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Compliance & Financial Crime Manager
Hace 5 días
La Mancha (comarca), Provincia de Ciudad Real; Castilla-La Mancha, España Revolut Jornada completaAbout Revolut More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. So far, we have 13,000+ people working around the world, from our offices and remotely, to help us achieve our mission. About The Role Our Financial Crime team blends regulatory expertise with data-driven thinking to make sure our...
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Compliance and Financial Crime Manager
Hace 5 días
La Mancha (comarca), Provincia de Ciudad Real; Castilla-La Mancha, España Revolut Jornada completaAbout Revolut More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. So far, we have 13,000+ people working around the world, from our offices and remotely, to help us achieve our mission. About The Role Our Financial Crime team blends regulatory expertise with data-driven thinking to make sure our...
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Financial Crime and Compliance Manager
Hace 5 días
La Mancha (comarca), Provincia de Ciudad Real; Castilla-La Mancha, España Revolut Jornada completaAbout Revolut More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. So far, we have 13,000+ people working around the world, from our offices and remotely, to help us achieve our mission. About The Role Our Financial Crime team blends regulatory expertise with data-driven thinking to make sure our...