Compliance Analyst – FCC

hace 2 meses

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

Risk & Compliance Associate - Country: Spain
GETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?
GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología avanzada y la experiencia de Santander.
En Santander, somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO?
Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable para asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Área de Responsabilidad Función

Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos.
Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa.
Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativo.
Dar soporte a equipos de Auditoría y gestionar posibles planes de acción.
Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos y proponiendo las mejoras necesarias para verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.
Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc.) y seguimiento de su desarrollo y control interno.

EXPERIENCIA
Mínimo de años de experiencia como Analista de Compliance.
EDUCACIÓN

Licenciatura / Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas.
Valorable: Posgrado en Cumplimiento Normativo y Certificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros).

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC).
Antisoborno y corrupción.
Regulación en materia de Financial Crime Compliance.
Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
Capacidad de Redacción.
Nivel de Inglés ALTO. Capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional.

Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos en.

#J-18808-Ljbffr

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    .Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – FCC

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Financial Crime Compliance Analyst

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Analyst

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 1 mes

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España PagoNxt A tiempo completo

    Descripción del puesto- Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of...

  • Financial Crime Analyst

    hace 1 mes

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Crypto and Digital Assets Compliance Analyst I

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Crypto and Digital Assets Compliance Analyst I Country: Spain **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** Working on risk snd compliance means doing so from a management perspective that contributes to the sustainable progress of people and companies. Santander is proud to be an organization where there are equal opportunities, regardless of race, sex,...

  • Crypto and Digital Assets Compliance Analyst I

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Crypto and Digital Assets Compliance Analyst Country: Spain WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander, we are main actors in the transformation of the financial sector. Want to join our team? Working on risk and compliance means doing so from a management perspective that contributes to the sustainable progress of people and companies. Santander...

  • Crypto And Digital Assets Compliance Analyst I

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Crypto and Digital Assets Compliance Analyst Country: SpainWHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander, we are main actors in the transformation of the financial sector. Want to join our team?Working on risk and compliance means doing so from a management perspective that contributes to the sustainable progress of people and companies.Santander is...

  • Crypto And Digital Assets Compliance Analyst I

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

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  • Risk & Compliance Sr Analyst

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Sr Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **PagoNxt Trade is looking for a Risk & Compliance Senior Analyst (2LoD), based in our Boadilla del Monte office.** **We embrace a strong risk culture and all of our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management.** **WHY...

  • Crypto and Digital Assets Compliance Analyst I

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Crypto and Digital Assets Compliance Analyst ICountry: Spain WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are main actors in the transformation of the financial sector. Want to join our team? Working on risk snd compliance means doing so from a management perspective that contributes to the sustainable progress of people and companies. ...

  • Crypto And Digital Assets Compliance Analyst I

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Crypto and Digital Assets Compliance AnalystCountry: SpainWHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYAt Santander, we are main actors in the transformation of the financial sector. Want to join our team?Working on risk and compliance means doing so from a management perspective that contributes to the sustainable progress of people and companies.Santander is...

  • Risk & Compliance Sr Analyst

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    .PagoNxt Trade is looking for a Risk & Compliance Senior Analyst (2LoD), based in our Boadilla del Monte office.We embrace a strong risk culture and all of our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY*PagoNxt * is a world-leading payment solution...