Compliance Analyst – FCC

hace 1 mes

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

Risk & Compliance Associate - Country: Spain
GETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?
GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología avanzada y la experiencia de Santander.
En Santander, somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO?
Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable para asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Área de Responsabilidad Función

Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos.
Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa.
Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativo.
Dar soporte a equipos de Auditoría y gestionar posibles planes de acción.
Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos y proponiendo las mejoras necesarias para verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.
Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc.) y seguimiento de su desarrollo y control interno.

EXPERIENCIA
Mínimo de años de experiencia como Analista de Compliance.
EDUCACIÓN

Licenciatura / Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas.
Valorable: Posgrado en Cumplimiento Normativo y Certificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros).

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC).
Antisoborno y corrupción.
Regulación en materia de Financial Crime Compliance.
Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
Capacidad de Redacción.
Nivel de Inglés ALTO. Capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional.

Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos en.

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  • Compliance Analyst – Fcc |

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    .Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 2 meses

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  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 2 meses

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  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 3 meses

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  • Compliance Analyst – FCC

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una...

  • Risk & Compliance Analyst - Fcc

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Analyst - FCCCountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****GETNET **está buscando un/a **Risk & Compliance Analyst - FCC **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.Santander se enorgullece de ser una organización...

  • Financial Crime Compliance Analyst

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y...

  • Scib Hq Fcc Policy Framework Analyst

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    SCIB HQ FCC Policy Framework Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking is looking for an HQ FCC Policy Framework Analyst, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 5 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 1 mes

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence.PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 1 mes

    Boadilla del Monte, España PagoNxt A tiempo completo

    Descripción del puesto- Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of...

  • Financial Crime Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España PagoNxt A tiempo completo

    Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open market).Main Responsibilities:Support the...

  • Financial Crime Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...