Financial Crime Compliance Analyst

hace 4 meses

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

Financial Crime Compliance Analyst

Country: Spain

**Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte**

**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**

**La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de las personas que trabajan en el Grupo, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**

Como **Financial Crime Analyst **, tu objetivo será **ayudar al equipo de Sanciones Internacionales en diferentes tareas**

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

- Apoyo a la Dirección de Asesoramiento de Sanciones de FCC en la implementación del marco de control de sanciones del grupo en todas las filiales y sucursales de Santander.
- Trabajar en estrecha colaboración con las entidades del grupo y sus 2Lod de FCC para implementar e integrar el conjunto de políticas y procedimientos de la FCC.
- Seguimiento de exenciones y dispensas temporales en todo el grupo, proporcionando asesoramiento para mitigar el riesgo de sanciones.
- Investigar y evaluar los datos relativos a los indicadores clave de riesgo (KRI’s) de las sanciones
- Redactar actualizaciones regulatorias y ayudar al Equipo de Sanciones de Grupo a crear sesiones de formación específicas
- Participar en el _“Horizon Scanning” _de los cambios regulatorios en materia de Sanciones, identificando y evaluando riesgos y oportunidades para asegurar el alineamiento de las políticas de Grupo.
- Seguimiento del ejercicio de _“Quality Assurance” _que reportan las filiales y sucursales de Santander para asegurar la precisión y efectividad de los sistemas del Grupo en la detección de posibles nexos con Sanciones.
- Participación en la gestión de los casos escalados por las 2Lod de FCC del Grupo donde se identifica un nexo con Sanciones aplicando la política de grupo y el contexto regulatorio pertinente.

EXPERIENCIA
- Experiência previa en un rol de FCC (Marco de Cumplimiento y Políticas) en banco multinacional, consultoría o bufete de abogados, gobierno nacional u organización internacional preferida.

EDUCACIÓN
- Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Comunicación.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Capacidad para crear visualizaciones de datos, presentaciones y paneles. Por lo tanto, se requiere un nível avanzado de Excel y PowerPoint
- Conocimiento legal/regulatorio, y capacidad para analizar, interpretar y evaluar información compleja regulatoria de la FCC
- Pensamiento creativo, identificando oportunidades de mejora continua para FCC, ayudando en las actividades de evaluación comparativa y apoyando el plan de transformación en curso de FCC
- Se requiere dominio absoluto del inglés (C2). Experiência trabajando en español preferido.

  • Financial Crime Analyst

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España PagoNxt A tiempo completo

    Descripción del puesto- Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of...

  • Financial Crime Compliance Senior Analyst Scf Hq

    hace 21 horas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Senior Analyst SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance is looking for a Financial Crime Compliance (FCC) Senior Analyst, based in our Madrid office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer finance...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst Country: Spain **SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 5 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    .Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: Spain**SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos...

  • Financial Crime Senior Vp

    hace 7 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Senior VP Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SBGM SCIB is looking for a FINANCIAL CRIME SENIOR VP based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Back-Offices Globales Mayoristas (SBGM) **is a public limited company wholly owned by Banco Santander and...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 6 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Associate - Country: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 4 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 5 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 22 horas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos de la...

  • Financial Crime Product

    hace 9 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Product & IT Project Management Country: Spain Responsible for the implementation of projects and programs in charge of assigning, mobilizing and directing the people and resources needed to achieve the objectives set in terms of timelines, costs and quality standards. Defines Customer Offer Proposals, reviewing it with the different...

  • Esp Sanco Cib Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    ESP SANCO CIB Compliance Sr. Analyst III Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Ability to support the design and development of solutions and initiatives within area of expertise providing consuting support to business units. We need someone like you to help us in different fronts: - SME role within Conduct and Reputational Risk SCIB Compliance...

  • Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 21 horas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst III Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCIB is looking for a **Global Central Compliance senior analyst **, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is Santander's global division that supports some of the...

  • Global Central Compliance Senior Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Global Central Compliance Senior Analyst Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCIB is looking for a **Global Central Compliance senior analyst **, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is Santander's global division that...