Compliance Analyst – Fcc

hace 5 meses

Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

.Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología avanzada y la experiencia de Santander.En Santander, somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO?Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable para asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Área de Responsabilidad FunciónDesarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos.Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa.Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativo.Dar soporte a equipos de Auditoría y gestionar posibles planes de acción.Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos y proponiendo las mejoras necesarias para verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc.) y seguimiento de su desarrollo y control interno.EXPERIENCIAMínimo de años de experiencia como Analista de Compliance.EDUCACIÓNLicenciatura / Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas.Valorable: Posgrado en Cumplimiento Normativo y Certificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros).HABILIDADES & CONOCIMIENTOSPrevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC).Antisoborno y corrupción.Regulación en materia de Financial Crime Compliance.Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).Capacidad de Redacción.Nivel de Inglés ALTO

  • Compliance Analyst – Fcc

    hace 5 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Associate - Country: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago, y la compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con tecnología...

  • Financial Crime Compliance Analyst

    hace 5 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **Financial Crime Complicance está buscando un/a **Junior Financial Crime Analyst **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y...

  • Scib Hq Fcc Policy Framework Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    SCIB HQ FCC Policy Framework Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking is looking for an HQ FCC Policy Framework Analyst, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 7 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 8 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Analyst

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime AnalystCountry: SpainFinancial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. Pago Nxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of SAN Units and open...

  • Financial Crime Analyst

    hace 3 meses

    Boadilla del Monte, España PagoNxt A tiempo completo

    Descripción del puesto- Financial Crime Analyst Country: Spain Financial Crime Analyst at our Risk & Compliance team, developing all the FCC controls and acting as second line of defence. PagoNxt Payments Services is a company wholly owned by Santander that is launching digital solutions to support international activities of companies and FIs (clients of...

  • Financial Crime Compliance Manager

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Manager Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **CUMPLIMIENTO está buscando un/a FINANCIAL CRIME COMPLIANCE MANAGER para nuestras oficinas en BOADILLA DEL MONTE.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos...

  • Fcc Advisory On Tax Evasion, Fraud and Corruption

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    FCC Advisory on Tax Evasion, Fraud and Corruption Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance is looking for a **FCC Advisory on Tax Evasion, Fraud and Corruption **, based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules,...

  • Hq Fcc Advisory Executive Director

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Advisory Executive Director Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Santander Corporate & Investment Banking is looking for a **HQ FCC Advisory Executive Director **, **based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division...

  • Hq Fcc Financial Intelligence Unit Vp

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Financial Intelligence Unit VP Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking is looking for a HQ FCC Financial Intelligence Unit VP, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global...

  • Hq Fcc Governance and Oversight Vp

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Governance and Oversight VP Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking is looking for a HQ FCC Governance and Oversight VP, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division...

  • Financial Crime Compliance Responsible

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Responsible - SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance **is looking for a **Financial Crime Compliance (FCC) **Responsible, based in our **Madrid **office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer...

  • Hq Fcc Governance and Oversight Executive Director

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Governance and Oversight Executive Director Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking is looking for a **HQ FCC **Governance and Oversight Executive Director, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB)...

  • Compliance Senior Analyst

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Senior Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is looking for a Compliance Senior Analyst based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is Santander's global division that supports some of...

  • Cib Compliance Analyst I

    hace 1 día

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    CIB Compliance Analyst I Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Ability to support the design and development of solutions and initiatives within area of expertise providing consuting support to business units.

  • Regulatory Compliance Analyst Scf Hq

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Regulatory Compliance Analyst SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCF is looking for a Compliance Analyst/ Senior Analyst, based in our Madrid office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and commercial agreements...

  • Esg Analyst- Compliance

    hace 3 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    ESG Analyst - Compliance & Conduct Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **COMPLIANCE & CONDUCT is looking for an ESG ANALYST based in our BOADILLA DEL MONTE office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values...

  • Compliance Advisory Sr Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Advisory Sr Analyst - SCIB Boadilla del Monte, Spain WHAT YOU WILL BE DOING Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) is looking for a Compliance Advisory Sr Analyst based in our Boadilla del Monte office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY ) we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join...

  • Global Central Compliance Senior Analyst

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Global Central Compliance Senior Analyst Boadilla del Monte, Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCIB is looking for a **Global Central Compliance senior analyst **, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is Santander's global division that...