Consultor senior

Buscas el mejor lugar para crecer? Si es así, Bienvenida/o a Grant Thornton Grant Thornton una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios profesionales, con más de 73.000 profesionales presentes en más de 140 países. En Grant Thornton encontrarás un ambiente dinámico y colaborativo y un equipo profesional que te acompañará todo el periodo en la Firma poniendo el foco en el capital humano, tu desarrollo profesional, y en la excelencia y profesionalidad. Tenemos el compromiso de velar por la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra Firma. Nuestro lema "Go Beyond" resume no sólo qué es lo que aportamos a nuestros clientes sino también cómo lo hacemos.

En estos momentos, en nuestro Departamento de consultoría de Risk And Analytics (R+A)de la oficina de Madrid, buscamos Consultor senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT

Principales funciones:

• Análisis de expedientes KYC/KYB y aplicación de medidas de diligencia debida
• Verificación de clientes, intervinientes y titulares reales, incluyendo estructuras societarias complejas
• Análisis del perfil del cliente, actividad, origen de fondos y coherencia de las operaciones
• Screening de PEPs, sanciones y adverse media, incluyendo análisis de coincidencias
• Análisis de alertas y operaciones inusuales o sospechosas, identificando posibles indicios de PBC/FT
• Elaboración de informes técnicos y escalado de operaciones, incluyendo soporte a exámenes especiales y comunicaciones a SEPBLAC
• Gestión, actualización y remediación de expedientes, asegurando su calidad y trazabilidad
• Aproximadamente 3-5 años de experiencia profesional en PBC/FT, AML, KYC/KYB o Financial Crime
• Conocimiento end-to-end de los procesos de onboarding, KYC/KYB y PBC/FT, desde la admisión y clasificación de riesgo hasta la revisión periódica y remediación
• (Deseable) conocimiento técnicas de data analytics / IA en el proceso
• Conocimiento de la regulación aplicable en materia de AML/CFT (Ley 10/2010, entre otros)
• Experiencia demostrable en análisis y gestión de expedientes de clientes y operaciones
• Experiencia en identificación y análisis de titularidad real, estructuras societarias, origen de fondos y perfiles de riesgo
• Experiencia en análisis de PEPs, sanciones internacionales y adverse media
• Capacidad para identificar red flags y analizar operaciones potencialmente inusuales o sospechosas
• Experiencia en elaboración de informes o notas de análisis PBC/FT con conclusiones debidamente documentadas
• Titulación universitaria en ADE, Economía, Derecho, Finanzas o similar
• Buen manejo de Excel y herramientas de gestión documental
• Capacidad para trabajar con autonomía, gestionar volúmenes relevantes de expedientes y cumplir plazos y SLAs exigentes

Valoramos:

• Experiencia previa en Unidades Técnicas de PBC/FT, consultoría, entidades financieras, servicers, Compliance AML o sujetos obligados
• Conocimiento práctico de criterios y procedimientos de PBC / SEPBLAC
• Experiencia en exámenes especiales y preparación de documentación soporte para comunicaciones por indicio
• (Deseable) Manejo de herramientas de screening como Factiva, World-Check, Dow Jones Risk & Compliance o equivalentes
• (Deseable) Experiencia trabajando con Salesforce u otras herramientas de workflow y gestión de expedientes
• (Deseable) Experiencia en el sector inmobiliario, servicing, gestión de activos, REOs o NPLs

El compromiso de Grant Thornton es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.