Analista de Verificación de Identidad
hace 7 días
En Winning Consulting, somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés que opera en España.
Responsabilidades del Analista de Verificación de Identidad:- Realizar procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.
- Llevar a cabo revisiones de verificación de identidad, basadas en la puntuación de riesgo de lavado de dinero aplicada.
- Ayudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externas.
- Proporcionar soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta relacionada con la verificación de identidad.
- Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.
- Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con el cumplimiento de normas y la presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas de verificación de identidad, o el desarrollo de sistemas de incorporación.
Este rol se basa en la oficina.
Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como Analista de Verificación de Identidad en entornos financieros, deseable en Fintech o entidades financieras.
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Analista de Verificación de Identidad
hace 1 día
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo¿Quiénes somos?En Winning Consulting, somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, capacitación, suministro de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo¿Quiénes somos?En Winning Consulting, somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, capacitación, suministro de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 5 días
Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo¿Quiénes somos? En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 5 días
Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo¿Quiénes somos? En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos:En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Nuestra misión:Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de...
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Analista de Verificación de Identidad
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos:En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Nuestra misión:Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de...
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Madrid, Madrid, España Sin Nombre A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Sin Nombre, especializada en servicios de video identificación, back office y detección de fraude, busca un Videoagente con Alemán e Inglés para unirse a su equipo.ResponsabilidadesGestión de clientes a través de videollamadasVerificación de la identidadComprobación de datosNotificaciones electrónicasRequisitosBuena...
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Madrid, Madrid, España Sin Nombre A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Sin Nombre, especializada en servicios de video identificación, back office y detección de fraude, busca un Videoagente con Alemán e Inglés para unirse a su equipo.ResponsabilidadesGestión de clientes a través de videollamadasVerificación de la identidadComprobación de datosNotificaciones electrónicasRequisitosBuena...
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Madrid, Madrid, España Sin Nombre A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Sin Nombre busca un Videoagente con experiencia en gestión de clientes a través de videollamadas. El candidato ideal tendrá un buen nivel de comunicación, empatía y capacidad de organización.ResponsabilidadesGestión de clientes a través de videollamadasVerificación de la identidadComprobación de datosNotificaciones...
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Madrid, Madrid, España Sin Nombre A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Sin Nombre busca un Videoagente con experiencia en gestión de clientes a través de videollamadas. El candidato ideal tendrá un buen nivel de comunicación, empatía y capacidad de organización.ResponsabilidadesGestión de clientes a través de videollamadasVerificación de la identidadComprobación de datosNotificaciones...
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Ingeniero de verificación y validación, Madrid
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España General de Ingenieria Inhiset A tiempo completoIngeniero de verificación y validación en Madrid.General de Ingeniería Inhiset es una empresa líder en ingeniería durante más de 30 años. Nuestra historia se remonta al año 1991 con un objetivo claro ofrecer una completa participación en proyectos de ingeniería siempre bajo la supervisión y profesionalidad de ingenieros especializados para hacer...
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Analista económico-financiero especializado
hace 4 días
Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completoRef.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...
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Analista económico-financiero especializado
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completoRef.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...
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Analista Económico-Financiero Senior
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Colegio De Economistas De A Coruña A tiempo completoLa empresa Colegio De Economistas De A Coruña busca un/a Analista Económico-Financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa. Las responsabilidades incluyen:Titulación superior en Economía o Finanzas.Experiencia mínima de 3 años como analista...
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Analista Económico-Financiero Senior
hace 5 días
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Analista de Riesgos Financieros
hace 7 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del ProyectoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto de consultoría en el sector bancario. El objetivo del proyecto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude y lavado de...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del ProyectoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto de consultoría en el sector bancario. El objetivo del proyecto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude y lavado de...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 7 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este proyecto es una oportunidad para trabajar en un sector en constante crecimiento y participar en proyectos internacionales.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones...
