Empleos actuales relacionados con Analista de Verificación de Identidad - Madrid, Madrid - Winning

  • Analista de Verificación de Identidad Financiera

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestra organización, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros...

  • Analista de Verificación de Identidad Financiera

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestra organización, serás responsable de completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras durante el proceso de incorporación de nuestros...

  • Analista de Verificación de Identidad Financiera

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting, buscamos un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría y formación. **Descripción del Rol:**Como Analista de Verificación de Identidad Financiera, serás responsable de:• Realizar procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Analista de Seguridad de IdentidadEn LHH estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para una multinacional con oficinas en Madrid.Funciones del Puesto:Desarrollar y mantener un marco de seguridad de identidad que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva alineada con los objetivos de negocio de la...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    En LHH estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para una multinacional con oficinas en Madrid.El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de identidad y acceso, y conocimientos técnicos en diversas tecnologías.Entre sus responsabilidades se incluirán:Desarrollar y mantener un marco de seguridad de identidad que permita la...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Seguridad de Identidad para unirse a nuestro equipo en LHH. En esta posición, serás responsable de desarrollar y mantener un marco de gestión de identidad y acceso que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva de los riesgos de seguridad de la organización.ResponsabilidadesDesarrollar y...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    En LHH estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para una multinacional con oficinas en Madrid. Este profesional trabajará bajo la supervisión del Líder del Equipo de Riesgo de Seguridad de Procesos del Departamento de Infosec.Las responsabilidades del puesto incluyen:Desarrollar y mantener un marco de seguridad de identidad que permita la...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para unirse a nuestro equipo en LHH. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de identidad y acceso, y será capaz de desarrollar y mantener un marco IAM que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva alineada con los objetivos de negocio de la...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Seguridad de Identidad para unirse a nuestro equipo en LHH. En esta posición, serás responsable de desarrollar y mantener un marco de IAM que permita la monitorización, gestión y mitigación efectiva alineada con los objetivos de negocio de la organización y su...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...

  • Analista de Seguridad de Identidad

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un experto en seguridad de identidad y acceso para unirse a nuestro equipo en LHH. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y gestión de marcos de seguridad de identidad y acceso, así como en la revisión y mejora de procesos de gestión de identidad y acceso.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener un...

  • Técnico de Verificación de Calidad

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Rotor Bike Components A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Rotor Bike Components, líder en el diseño y fabricación de componentes de transmisión de alta gama para bicicletas, estamos buscando un/a técnico de calidad apasionado/a por la inspección de productos, la verificación de gamas, el control de tratamientos superficiales y la identificación de procesos de mejora...

  • Técnico de Verificación de Calidad

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Rotor Bike Components A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Rotor Bike Components, líder en el diseño y fabricación de componentes de transmisión de alta gama para bicicletas, estamos buscando un/a técnico de calidad apasionado/a por la inspección de productos, la verificación de gamas, el control de tratamientos superficiales y la identificación de procesos de mejora...

  • Técnico Calidad Verificación

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Rotor Bike Components A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Rotor Bike Components, líder en el mundo del ciclismo, estamos en búsqueda de un/a técnico de calidad que le apasione la inspección del producto, la verificación de las gamas, el control de tratamientos superficiales y la identificación de procesos de mejora continua.Funciones:Verificación de piezas intermedias y...

  • Laboratorio Analista

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Lactalis Puleva Ofertas A tiempo completo

    **Objetivo**:En Lactalis Puleva Ofertas buscamos un profesional con experiencia en laboratorio para asegurar la calidad y seguridad alimentaria en nuestra planta de Mollerussa (Lérida).**Responsabilidades**:El analista de laboratorio seleccionado tendrá las siguientes responsabilidades:Gestionar el equipo de laboratorio y garantizar el buen desarrollo de...

  • Analista económico-financiero especializado

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completo

    Ref.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...

  • Analista económico-financiero especializado

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Colegio de Economistas de A Coruña A tiempo completo

    Ref.- 32/24 Analista económico-financieroLa Colegio de Economistas de A Coruña busca un/a analista económico-financiero con experiencia para gestionar un equipo de 3 personas y realizar interlocución directa con clientes y dirección de la empresa.Requisitos:Titulación superior en economía o finanzasExperiencia como analista económico-financiero...

  • Analista Junior De Kyc

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

  • Analista Junior De Kyc

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

  • Peritos Calígrafos Especializados Para Verificar Identidad

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    Requisito De ServicioNecesitamos un perito calígrafo con experiencia para determinar la autoría de documentos.Características Del ServicioEl servicio requerido implica la verificación de identidad en 2 textos disciplina interna de centro.Objetivo Del ServicioEl objetivo del servicio es determinar la autoría del documento para la empresa.Características...

Analista de Verificación de Identidad

hace 2 meses

Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo
¿Quiénes somos?

En Winning Consulting, somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, capacitación, suministro de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés que opera en España.

Misión

Como analista de verificación de identidad, serás responsable de:

  • Realizar los procedimientos de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales durante el proceso de incorporación.
  • Llevar a cabo revisiones de verificación de identidad, basadas en la puntuación de riesgo de lavado de dinero aplicada.
  • Ayudar a tus compañeros de equipo en auditorías internas y externas.
  • Brindar soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta.
  • Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.
  • Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas de verificación de identidad, o el desarrollo de sistemas de incorporación.

Este rol se basa en la oficina.

Perfil

Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como analista de verificación de identidad en entorno financiero, deseable en Fintech o entidad financiera.

  • Nivel alto de Inglés: B2/C1.
  • Disponibilidad inmediata.