Analista de Riesgos Financieros

hace 5 días

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Proyecto

En May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto de consultoría en el sector bancario. El objetivo del proyecto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude y lavado de dinero.

Responsabilidades
  • Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude y lavado de dinero.
  • Evaluación de riesgos y identificación de actividades sospechosas.
  • Gobernanza y cumplimiento normativo.
  • Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación.
  • Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas.
  • Revisión de listas de sanciones.
  • Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas.
  • Screening de clientes.
Requisitos
  • Nivel C1 de inglés.
  • Al menos 1 año de experiencia en posiciones de: CDD, QC, y/o KYC.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
  • Proactividad.
  • Afán de superación.
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Orientación al cliente.
Ofrecemos
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
  • Contrato indefinido.

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en riesgos y liquidez. Si eres un profesional con experiencia en consultoría financiera o de seguros, y tienes una sólida formación en Administración de Empresas, Economía, Matemáticas o Ingeniería, ¡este es el puesto...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en riesgos y liquidez. Si eres un profesional con experiencia en consultoría financiera o de seguros, y tienes una sólida formación en Administración de Empresas, Economía, Matemáticas o Ingeniería, ¡este es el puesto...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo de expertos en tecnología de Gestión de Balance, Riesgos Financieros y Regulación. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, utilizando herramientas y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo de expertos en tecnología de Gestión de Balance, Riesgos Financieros y Regulación. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras clientes, utilizando herramientas y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Madrid Centro, Madrid, España Mirai Advisory A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Madrid Centro, Madrid, España Mirai Advisory A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory SL, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mirai Advisory SL, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestras entidades clientes, identificando oportunidades de mejora y desarrollando estrategias para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    **Cargo:** Analista de Riesgos FinancierosEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Riesgos Financieros con un/a Analista de Riesgos Financieros (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    **Cargo:** Analista de Riesgos FinancierosEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Riesgos Financieros con un/a Analista de Riesgos Financieros (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista Funcional de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en el área de Financial Crime. En MBC, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con ofrecer asesoría de alta calidad a nuestras clientes.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias...

  • Analista Funcional de Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista Funcional de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en el área de Financial Crime. En MBC, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con ofrecer asesoría de alta calidad a nuestras clientes.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este proyecto es una oportunidad para trabajar en un sector en constante crecimiento y participar en proyectos internacionales.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este proyecto es una oportunidad para trabajar en un sector en constante crecimiento y participar en proyectos internacionales.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista Financiero de Riesgos

    hace 4 días

    Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Winning Consulting busca un profesional con experiencia en análisis de riesgos y capital para unirse a nuestro equipo en un proyecto en un banco internacional.Responsabilidades:Análisis de conciliaciones entre Contabilidad y Sistemas de Riesgos: Revisar y validar la conciliación de información financiera entre los sistemas de contabilidad y los sistemas...

  • Analista Financiero de Riesgos

    hace 6 días

    Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Winning Consulting busca un profesional con experiencia en análisis de riesgos y capital para unirse a nuestro equipo en un proyecto en un banco internacional.Responsabilidades:Análisis de conciliaciones entre Contabilidad y Sistemas de Riesgos: Revisar y validar la conciliación de información financiera entre los sistemas de contabilidad y los sistemas...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España UCI A tiempo completo

    Especialista en Gestión de Riesgos ¿Quiénes somos en UCI? En UCI nos dedicamos a ofrecer soluciones financieras que facilitan el acceso a la vivienda para nuestros clientes. Nuestro objetivo es seguir mejorando junto a ti. Contribuye a que nuestros clientes puedan realizar sus proyectos vitales facilitando la adquisición de viviendas mediante una...

  • Analista Financiero/A. Junior. Especialista en Riesgos y Oportunidades

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Estamos buscando a un/a Analista Financiero/a junior para unirse a nuestro equipo en la zona de Pozuelo. La empresa es una de las principales compañías de transporte y logística a nivel mundial y forma parte del Grupo Adecco.**Responsabilidades**Análisis de riesgos y oportunidades para negocio.Recomendaciones estratégicas para...