Analista de Calidad de AML

hace 2 días

Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

**Responsabilidades**

  • Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.
  • Implementar políticas y procedimientos de AML para garantizar su cumplimiento.
  • Evaluación de riesgos para identificar y mitigar posibles amenazas.
  • Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones.
  • Proporcionar capacitación y formación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.
  • Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.


Requisitos del Candidato

  • Nivel C1 de inglés.
  • 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.


Ofrecemos

  • Paquete retributivo abierto.
  • Retribución flexible.
  • Formación gratuita.
  • Clases de inglés gratis.
  • Participar en proyectos internacionales.


¿Qué Buscamos?

Buscamos a un/a profesional con experiencia en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con conocimientos en herramientas de análisis de riesgos y experiencia en colaboración con otros departamentos. Si eres un/a experto/a en AML y buscas un desafío emocionante, aplica ahora

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de Málaga. En MBC May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la eficiencia y el control.Como Analista AML CDD, tu responsabilidad será revisar periódicamente los expedientes de KYC de clientes,...

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    hace 3 días

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    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting en Málaga. En esta posición, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones del PuestoBuscar y analizar...

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    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en riesgos financieros. Este puesto es una excelente oportunidad para alguien que esté interesado en trabajar en un entorno internacional y en un sector en constante crecimiento.Funciones del PuestoRevisar y analizar...

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