Analista AML CDD

hace 3 días

Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales. Como Analista AML CDD, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.

Responsabilidades
  • Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
  • Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
  • Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello
  • Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente
  • Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad
Requisitos
  • Nivel C1 de inglés
  • 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD
  • Deseable experiencia en Banca
  • Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado
Ofrecemos
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de Málaga. En MBC May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la eficiencia y el control.Como Analista AML CDD, tu responsabilidad será revisar periódicamente los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de Málaga. En MBC May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la eficiencia y el control.Como Analista AML CDD, tu responsabilidad será revisar periódicamente los expedientes de KYC de clientes,...

  • Analista AML CDD

    hace 3 días

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting en Málaga. En esta posición, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones del PuestoBuscar y analizar...

  • Analista AML CDD

    hace 3 días

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting en Málaga. En esta posición, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones del PuestoBuscar y analizar...

  • Analista de Calidad de AML

    hace 2 días

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

  • Analista de Calidad de AML

    hace 2 días

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...

  • Analista de Riesgos y Compliance

    hace 1 mes

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  • Analista de Riesgos y Compliance

    hace 1 mes

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  • Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en riesgos financieros. Este puesto es una excelente oportunidad para alguien que esté interesado en trabajar en un entorno internacional y en un sector en constante crecimiento.Funciones del PuestoRevisar y analizar...

  • Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML Quality Control en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en...

  • Analista de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML Quality Control en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de PBC/FT con especialidad en transacciones internacionales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Funciones del PuestoRevisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de PBC/FT con especialidad en transacciones internacionales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Funciones del PuestoRevisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa...