Empleos actuales relacionados con Analista de Calidad de Riesgos Financieros - Málaga, Málaga - May Business Consulting

  • Analista de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que busca un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros en Málaga.Nuestro equipo de AML está creciendo y potenciando, y ahora buscamos a alguien que se una a nosotros para ayudarnos a identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.Las funciones del...

  • Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn MBC, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un/a Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión...

  • Analista de Control de Calidad de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn MBC, seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el...

  • Analista de Riesgos y Datos

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España Caixabank, S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoCaixaBank, S.A. busca un Analista de Riesgos y Datos para unirse a su equipo de seguimiento de grandes riesgos. En este rol, serás responsable de analizar y seguir operaciones financieras, aplicando métodos y sistemas para valorar y cumplir con los requisitos de control de riesgo definidos por la entidad y la regulación externa...

  • Analista Junior de Riesgos

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    {"title": "Analista Junior de Riesgos y Regulaciones", "subtitle": "Únete a nuestro equipo de consultoría internacional", "text": "Buscamos un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece...

  • Analista Junior de Riesgos

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    {"title": "Analista Junior de Riesgos y Regulaciones", "subtitle": "Únete a nuestro equipo de consultoría internacional", "text": "Buscamos un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece...

  • Analista de Calidad de Transacciones Financieras

    hace 1 semana

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Somos May Business Consulting, una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga para unirse a nuestro equipo de AML.Las funciones del puesto incluyen:Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades...

  • Analista de Riesgos de Terceros

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Terceros para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting. En esta posición, serás responsable de evaluar y gestionar los riesgos asociados con nuestros proveedores, garantizando la seguridad y cumplimiento de nuestras operaciones.ResponsabilidadesEvaluación de riesgos de terceros...

  • Analista de Riesgos de Terceros

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Terceros para unirse a nuestro equipo de May Business Consulting. En esta posición, serás responsable de evaluar y gestionar los riesgos asociados con nuestros proveedores, garantizando la seguridad y cumplimiento de nuestras operaciones.ResponsabilidadesEvaluación de riesgos de terceros...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España Sotec Consulting A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un/a Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en Málaga. En este rol, serás responsable de monitorear y evaluar la calidad de las interacciones y procesos relacionados con las nuevas instituciones financieras que se están incorporando al banco.Responsabilidades:Monitorear y evaluar la calidad de las interacciones y...

  • Analista de Riesgos y Datos

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga, España Caixabank, S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos y Datos para unirse a nuestro equipo en Caixabank, S.A. En este rol, serás responsable de analizar y seguir grandes riesgos, desarrollar proyectos de seguimiento y análisis de carteras, y proporcionar información para la previsión de escenarios de NPLs.ResponsabilidadesAnálisis de carteras...

  • Analista de Calidad de AML

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

  • Analista de Calidad de AML

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Quality Control para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. **Responsabilidades**Revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas.Implementar políticas y...

  • Gestor de Riesgos de Gobierno y Calidad de Datos

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoCaixabank busca a un Gestor de Riesgos de Gobierno y Calidad de Datos para unirse a su equipo de Control de Riesgos No Financieros. En este rol, serás responsable de asegurar la identificación, medición, evaluación, gestión, mitigación y reporting de los riesgos no financieros en el grupo.ResponsabilidadesEjecutar un plan de...

  • Gestor de Riesgos de Gobierno y Calidad de Datos

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoCaixabank busca a un Gestor de Riesgos de Gobierno y Calidad de Datos para unirse a su equipo de Control de Riesgos No Financieros. En este rol, serás responsable de asegurar la identificación, medición, evaluación, gestión, mitigación y reporting de los riesgos no financieros en el grupo.ResponsabilidadesEjecutar un plan de...

  • Analista de Control de Calidad

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Sotec Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Control de Calidad para unirse a nuestro equipo en Málaga. En Sotec Consulting, nos enfocamos en la calidad y el rendimiento, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades.ResponsabilidadesMonitorear y evaluar la calidad de las interacciones y procesos relacionados con instituciones...

  • Analista de Control de Calidad

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Sotec Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Control de Calidad para unirse a nuestro equipo en Málaga. En Sotec Consulting, nos enfocamos en la calidad y el rendimiento, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades.ResponsabilidadesMonitorear y evaluar la calidad de las interacciones y procesos relacionados con instituciones...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos

    hace 6 horas

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el perfílTu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión perídica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.FuncionesAnalizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices...

  • Gestor de Riesgos de Gobierno y Calidad de Datos

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Caixabank, S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control de riesgos no financieros para unirse a nuestro equipo en Caixabank, S.A. En este rol, serás responsable de la identificación, medición, evaluación, gestión, mitigación y reporting de los riesgos no financieros en el Grupo.ResponsabilidadesEjecutar un plan de validación y testeo...

  • Gestor de Riesgos de Gobierno y Calidad de Datos

    hace 3 semanas

    Málaga, Málaga, España Caixabank, S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control de riesgos no financieros para unirse a nuestro equipo en Caixabank, S.A. En este rol, serás responsable de la identificación, medición, evaluación, gestión, mitigación y reporting de los riesgos no financieros en el Grupo.ResponsabilidadesEjecutar un plan de validación y testeo...

Analista de Calidad de Riesgos Financieros

hace 2 meses

Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML Quality Control en Málaga.

Sobre Nosotros

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado en el cliente, nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Funciones del Puesto
  • Revisión y análisis de transacciones: Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
  • Implementación de políticas y procedimientos: Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización.
  • Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.
  • Colaboración con otros departamentos: Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones.
  • Capacitación y formación: Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.
  • Documentación y reporte: Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte.
Requisitos del Puesto
  • Nivel C1 de inglés.
  • 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.
  • Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes:
  • Proactividad.
  • Afán de superación.
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Orientación al cliente.
Ofrecemos:
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
  • Contrato indefinido con MBC.
  • Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00:00 (colaboración con la oficina de US).
Lugar de Trabajo

Trabajarás en un entorno híbrido en Málaga, con una excelente oportunidad para crecer y desarrollarte profesionalmente en una empresa joven y dinámica.