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Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
hace 4 semanas
Nos encontramos en una búsqueda constante de profesionales que se unan a nuestra creciente comunidad.
En este contexto, estamos buscando a un/a Especialista con experiencia mínima de 2 años en:
- Servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
- Gestión del riesgo de integridad (referido a PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal, LOPDGDD) en sector financiero y/o inmobiliario.
- Gestión de plataformas avanzadas PBCFT en las competencias mencionadas.
Requisitos Previos:
- Título Universitario en Derecho o similares.
- Nivel alto de inglés (C1).
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Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoEn Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...
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Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoKrell Consulting busca un profesional con experiencia en PBC para trabajar en proyecto del sector Banca en Madrid.**Resumen**: Buscamos a un especialista en finanzas con al menos 3 años de trayectoria en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para unirse a nuestro equipo en Madrid. La ubicación es híbrida, 3 días presenciales.**Requisitos y...
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Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoEn May Business Consulting estamos creciendo y potenciando nuestro equipo de prevención de lavado de dinero. Buscamos un especialista que se encargue de realizar revisiones periódicas de los expedientes de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo estándares de calidad elevados. Sobre el perfilTu responsabilidad como especialista en...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoFuncionario clave: Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y banca para unirse a nuestro equipo en Krell-Consulting. Perfil:Requisitos:Licenciado en Economía o similares.Experiencia mínima de 3 años en prevención de blanqueo de capitales y banca.Conocimiento de herramientas AML y experiencia en proyectos de banca.Apoyo funcional para diseño de...
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Especialista en Cumplimiento
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España ING A tiempo completoDescripción del PuestoING busca un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en el Área de Banca Mayorista. El objetivo principal de este puesto es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general.ResponsabilidadesAnalizar la...
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Especialista en Cumplimiento para Banca Mayorista
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España ING A tiempo completoSu función y entorno de trabajo¡Únete a nuestro equipo de Cumplimiento! Buscamos un Especialista en Cumplimiento para Banca Mayorista que se encargue de asegurar que nuestra banca cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Este es un puesto ideal para alguien que busca un desafío emocionante y oportunidades de crecimiento en una empresa líder en la...
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Analista de Riesgos Financieros Madrid
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoEstamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para cubrir una baja temporal en nuestro equipo de Walters People en Madrid. En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno internacional y contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Descripción del puesto:En este rol, serás responsable de...
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Especialista En Compliance Y Lpd De Alta Calidad
hace 14 horas
Madrid, Madrid, España Savills España A tiempo completoEn Savills España, una reconocida consultora inmobiliaria internacional con sede en Madrid, estamos buscando un especialista en compliance y protección de datos para incorporarse a nuestro equipo Legal & Compliance.Entre sus funciones se incluye el apoyo al equipo de Compliance, específicamente a la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esto...
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Especialista en Prevención de Fraude Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Malthusdarwin A tiempo completoMalthus Darwin es una empresa líder en consultoría, especializada en la búsqueda y selección de talentos IT. Nuestro objetivo principal es brindar a nuestros clientes los mejores recursos humanos con la mayor eficacia posible.Buscamos un perfil altamente calificado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Fraude Financiero, destinado a...
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Especialista en Identificación de Riesgo y Cumplimiento
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un experto en identificación de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en un proyecto con un importante banco internacional en Madrid.**Responsabilidades Principales**:Buscar y analizar información de clientes en fuentes públicas e internas.Investigar noticias adversas relacionadas con...
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Madrid, Madrid, España Alovia Consulting, S.L A tiempo completoDescripción del EmpleoAlovia Consulting, S.L. es una firma líder en consultoría de recursos humanos que busca un perfil de Desarrollador de Datos con experiencia en PySpark y Python para incorporarse en nuestro equipo de consultores.Nuestro cliente busca un profesional capaz de crear motores de datos, revisar procesos en Control-M y planificarlos dentro...
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Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo**Acerca de MBC**:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con presencia en España y Reino Unido. Ofrecemos asesoramiento en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia.Nuestro enfoque está centrado en el cliente y nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Trabajamos en proyectos...
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Madrid, Madrid, España Alovia Consulting, S.L A tiempo completoDescripción del EmpleadoAlovia Consulting, S.L., una empresa líder en consultoría de recursos humanos, busca a un experto en PySpark y Python para incorporarse en nuestro equipo de consultores. La posición es para un proyecto de Blanqueo de Capitales, lo que requiere habilidades específicas en el análisis y procesamiento de datos.Requisitos del...
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Asesor de Riesgo y Compliance
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoFunciones del Analista CDD AML en May Business ConsultingEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Buscamos un Analista CDD AML con experiencia en la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados...
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Especialista en Prevención Laboral
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP - Oficina Técnica de Prevención, nos esforzamos por ofrecer soluciones personalizadas y eficaces a las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales. Para lograr nuestros objetivos, estamos buscando a un/a enfermero/a con experiencia en valoraciones médicas y conocimientos en prevención de riesgos laborales.Descripción del puestoComo...
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Especialista en Prevención y Seguridad Laboral
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Valora Prevención A tiempo completoEn Valora Prevención estamos buscando a un/a Especialista en Prevención y Seguridad Laboral para unirse a nuestro equipo de profesionales en Madrid. Este puesto es ideal para alguien que quiera desarrollar su carrera en la prevención de riesgos laborales y contribuir al bienestar de los empleados y clientes.Entre las responsabilidades del cargo se...
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Especialista en Cumplimiento AML para Proyectos Financieros
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoResumen del puestoNuestro cliente, una empresa de consultoría líder en España, busca a un Especialista en Cumplimiento AML para proyectos financieros. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra lavado de dinero y financiación del terrorismo en los proyectos financieros.Descripción del puestoComo...
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Especialista en Financiación de Tecnología
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Arrow Enterprise Computing Solutions S.A.U. A tiempo completoDescripción del puestoTu objetivo principal será formar parte del equipo de operaciones de Arrow Enterprise Computing Solutions S.A.U., donde se centrará en presentar soluciones y productos de financiación a nuestros clientes para cubrir la venta de nuestro portfolio de soluciones de Data Center, Seguridad y Networking.Las funciones principales asociadas...
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Madrid, Madrid, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoOferta LaboralEn Otp - Oficina Técnica De Prevención, buscamos un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Responsabilidades - Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de nuestras empresas clientes. - Asesorar a las empresas clientes sobre la adopción de medidas preventivas y...
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Madrid, Madrid, España Engloba Prevención A tiempo completoDescripción del puestoCampus Engloba Prevención está buscando un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con Discapacidad para reforzar nuestro equipo. Objetivo del puestoEl objetivo principal del puesto es coordinar con las empresas de PRL la gestión y planificación de medidas, desarrollar e implementar programas de prevención, asistir en la...