Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 4 semanas


Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo
Descripción del Puesto

Nos encontramos en una búsqueda constante de profesionales que se unan a nuestra creciente comunidad.

En este contexto, estamos buscando a un/a Especialista con experiencia mínima de 2 años en:

  • Servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
  • Gestión del riesgo de integridad (referido a PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal, LOPDGDD) en sector financiero y/o inmobiliario.
  • Gestión de plataformas avanzadas PBCFT en las competencias mencionadas.


Requisitos Previos:

  • Título Universitario en Derecho o similares.
  • Nivel alto de inglés (C1).


  • Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    En Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...


  • Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Krell Consulting busca un profesional con experiencia en PBC para trabajar en proyecto del sector Banca en Madrid.**Resumen**: Buscamos a un especialista en finanzas con al menos 3 años de trayectoria en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para unirse a nuestro equipo en Madrid. La ubicación es híbrida, 3 días presenciales.**Requisitos y...


  • Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    En May Business Consulting estamos creciendo y potenciando nuestro equipo de prevención de lavado de dinero. Buscamos un especialista que se encargue de realizar revisiones periódicas de los expedientes de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo estándares de calidad elevados. Sobre el perfilTu responsabilidad como especialista en...


  • Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Funcionario clave: Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y banca para unirse a nuestro equipo en Krell-Consulting. Perfil:Requisitos:Licenciado en Economía o similares.Experiencia mínima de 3 años en prevención de blanqueo de capitales y banca.Conocimiento de herramientas AML y experiencia en proyectos de banca.Apoyo funcional para diseño de...


  • Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Descripción del PuestoING busca un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en el Área de Banca Mayorista. El objetivo principal de este puesto es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general.ResponsabilidadesAnalizar la...


  • Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Su función y entorno de trabajo¡Únete a nuestro equipo de Cumplimiento! Buscamos un Especialista en Cumplimiento para Banca Mayorista que se encargue de asegurar que nuestra banca cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Este es un puesto ideal para alguien que busca un desafío emocionante y oportunidades de crecimiento en una empresa líder en la...


  • Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para cubrir una baja temporal en nuestro equipo de Walters People en Madrid. En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno internacional y contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Descripción del puesto:En este rol, serás responsable de...


  • Madrid, Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, una reconocida consultora inmobiliaria internacional con sede en Madrid, estamos buscando un especialista en compliance y protección de datos para incorporarse a nuestro equipo Legal & Compliance.Entre sus funciones se incluye el apoyo al equipo de Compliance, específicamente a la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esto...


  • Madrid, Madrid, España Malthusdarwin A tiempo completo

    Malthus Darwin es una empresa líder en consultoría, especializada en la búsqueda y selección de talentos IT. Nuestro objetivo principal es brindar a nuestros clientes los mejores recursos humanos con la mayor eficacia posible.Buscamos un perfil altamente calificado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Fraude Financiero, destinado a...


  • Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un experto en identificación de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en un proyecto con un importante banco internacional en Madrid.**Responsabilidades Principales**:Buscar y analizar información de clientes en fuentes públicas e internas.Investigar noticias adversas relacionadas con...


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    Descripción del EmpleoAlovia Consulting, S.L. es una firma líder en consultoría de recursos humanos que busca un perfil de Desarrollador de Datos con experiencia en PySpark y Python para incorporarse en nuestro equipo de consultores.Nuestro cliente busca un profesional capaz de crear motores de datos, revisar procesos en Control-M y planificarlos dentro...


  • Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Acerca de MBC**:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con presencia en España y Reino Unido. Ofrecemos asesoramiento en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia.Nuestro enfoque está centrado en el cliente y nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Trabajamos en proyectos...


  • Madrid, Madrid, España Alovia Consulting, S.L A tiempo completo

    Descripción del EmpleadoAlovia Consulting, S.L., una empresa líder en consultoría de recursos humanos, busca a un experto en PySpark y Python para incorporarse en nuestro equipo de consultores. La posición es para un proyecto de Blanqueo de Capitales, lo que requiere habilidades específicas en el análisis y procesamiento de datos.Requisitos del...


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    En OTP - Oficina Técnica de Prevención, nos esforzamos por ofrecer soluciones personalizadas y eficaces a las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales. Para lograr nuestros objetivos, estamos buscando a un/a enfermero/a con experiencia en valoraciones médicas y conocimientos en prevención de riesgos laborales.Descripción del puestoComo...


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  • Madrid, Madrid, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

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    Descripción del puestoCampus Engloba Prevención está buscando un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con Discapacidad para reforzar nuestro equipo. Objetivo del puestoEl objetivo principal del puesto es coordinar con las empresas de PRL la gestión y planificación de medidas, desarrollar e implementar programas de prevención, asistir en la...