Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
En May Business Consulting estamos creciendo y potenciando nuestro equipo de prevención de lavado de dinero. Buscamos un especialista que se encargue de realizar revisiones periódicas de los expedientes de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo estándares de calidad elevados.
Sobre el perfil
Tu responsabilidad como especialista en prevención de lavado de dinero será buscar y analizar información del cliente en fuentes públicas e internas, identificar noticias adversas relacionadas con blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar listas de sanciones y personajes políticamente expuestos. También debes analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente.
Funciones:
- Buscar y analizar información del cliente en fuentes públicas e internas.
- Identificar noticias adversas relacionadas con blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
- Revisar listas de sanciones y personajes políticamente expuestos.
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente.
Requisitos:
- Nivel C1 de inglés.
- 2 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y conocimientos en KYC y CDD.
- Deseable experiencia en banca.
- Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Nivel de Excel avanzado.
Cuales son nuestros beneficios?
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Salario estimado: 45.000€ anuales
Ubicación: Madrid HÍBRIDO
-
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo**Acerca de MBC**:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con presencia en España y Reino Unido. Ofrecemos asesoramiento en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia.Nuestro enfoque está centrado en el cliente y nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Trabajamos en proyectos...
-
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de lavado de dinero y análisis de riesgo para incorporarse a nuestro equipo en un proyecto importante con un banco internacional en Madrid.Resumen del ProyectoNuestro cliente, un importante banco internacional, busca a un profesional experimentado en prevención de lavado de dinero y...
-
Especialista en Prevención Laboral
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP - Oficina Técnica de Prevención, nos esforzamos por ofrecer soluciones personalizadas y eficaces a las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales. Para lograr nuestros objetivos, estamos buscando a un/a enfermero/a con experiencia en valoraciones médicas y conocimientos en prevención de riesgos laborales.Descripción del puestoComo...
-
Madrid, Madrid, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoOferta LaboralEn Otp - Oficina Técnica De Prevención, buscamos un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Responsabilidades - Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de nuestras empresas clientes. - Asesorar a las empresas clientes sobre la adopción de medidas preventivas y...
-
Especialista en Verificación de Identidad KYC
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ing Bank A tiempo completoResumen del puestoDescripción del puestoSomos ING Bank, una institución financiera líder en la industria. Buscamos un Especialista en Verificación de Identidad KYC para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de ofrecer servicios financieros innovadores y seguros.Responsabilidades del puestoProporcionar asistencia técnica a nuestros...
-
Especialista en Prevención y Seguridad Laboral
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Valora Prevención A tiempo completoEn Valora Prevención estamos buscando a un/a Especialista en Prevención y Seguridad Laboral para unirse a nuestro equipo de profesionales en Madrid. Este puesto es ideal para alguien que quiera desarrollar su carrera en la prevención de riesgos laborales y contribuir al bienestar de los empleados y clientes.Entre las responsabilidades del cargo se...
-
Madrid, Madrid, España Engloba Prevención A tiempo completoDescripción del puestoCampus Engloba Prevención está buscando un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con Discapacidad para reforzar nuestro equipo. Objetivo del puestoEl objetivo principal del puesto es coordinar con las empresas de PRL la gestión y planificación de medidas, desarrollar e implementar programas de prevención, asistir en la...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Valora Prevención A tiempo completoBuscamos a un/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para trabajar en Madrid y realizar las siguientes tareas:Company Overview: En Valora Prevención, nos enfocamos en proporcionar servicios de seguridad y salud ocupacional de alta calidad a nuestros clientes. Si eres una persona apasionada por la prevención de riesgos laborales y deseas formar...
-
Madrid, Madrid, España Interterritorial De Prevencion De Riesgos A tiempo completoDescripción del PuestoSe busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para incorporarse en nuestro equipo en Madrid. El horario de trabajo es de lunes a jueves de 8:30 a 18:00 y los viernes de 8:30 a 14:00. Julio y agosto jornada de 8:30 a 14:30.Funciones del PuestoElaboración de documentación preventiva a empresas clientes.Impartición de...
-
Especialista en Transferencias de Dinero SWIFT
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoSe buscan candidatos para un puesto de especialista en transferencias de dinero con la plataforma SWIFT en Krell Consulting.Sobre la funciónNuestro equipo busca a alguien que tenga experiencia en la configuración y administración de la plataforma SWIFT, así como conocimientos en las últimas tecnologías y estándares de pago. El trabajo implica definir...
-
Ventas Comercial Especialista en Lavado de Equipo
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Otto Christ AG Christ Wash Systems A tiempo completoEn Otto Christ AG / Christ Wash Systems, buscamos un profesional con experiencia en ventas para ocupar el puesto de Ventas Comercial Especialista en Lavado de Equipo. Este trabajo te brindará la oportunidad de trabajar en una empresa líder en innovación en equipamiento de sistemas de lavado.Datos del empleo:Salario estimado: 45.000€ anuales (60.000€...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Valora Prevención A tiempo completoEmpresa: Valora Prevención. Lugar: Lleida.Salario: El salario es competitivo, a convenir personalmente según valores y experiencia aportada, junto con variables trimestrales basadas en la facturación. Se estima que el salario será alrededor de 40.000€ anuales.Descripción del cargoResumen del trabajoBuscamos un/a profesional experimentado en...
-
Especialista en Cumplimiento AML para Proyectos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoResumen del puestoNuestro cliente, una empresa de consultoría líder en España, busca a un Especialista en Cumplimiento AML para proyectos financieros. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra lavado de dinero y financiación del terrorismo en los proyectos financieros.Descripción del puestoComo...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para Madrid
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Valora Prevención A tiempo completoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo en Valora Prevención. Se requiere estar comprometido/a con la seguridad y salud en el trabajo, y tener ganas de aportar conocimientos y habilidades para mejorar continuamente nuestro entorno laboral.Funciones del puestoEvaluación de Riesgos: Identificar...
-
Especialista en Seguridad y Salud Laboral Madrid
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Valora Prevención A tiempo completoEn Valora Prevención buscamos un/a Especialista en Seguridad y Salud Laboral para reforzar nuestro equipo de prevención de riesgos laborales en Madrid.Nuestra empresa ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente en un entorno innovador y dinámico. Si eres apasionado por la seguridad y la salud laboral, esta es tu oportunidad perfecta.Campo...
-
Madrid, Madrid, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, nos comprometemos a brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas para alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Wellbeing Solutions A tiempo completoOferta laboral: Especialista en Prevención de Riesgos LaboralesEn Wellbeing Solutions, nos apasiona la prevención y el bienestar. Estamos buscando a un especialista en prevención de riesgos laborales para incorporarse a nuestro equipo en Madrid.Nuestro objetivo es ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes, garantizando su seguridad y bienestar...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Grupo Tragsa A tiempo completo¡Suma tu habilidad y dedicación a Grupo Tragsa, una empresa líder en el desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza!**Nuestra Misión:** Apoyar y garantizar la operatividad y mantenimiento de nuestros proyectos/servicios mediante la prevención de riesgos laborales.**Sobre Nosotros:Grupo Tragsa es una empresa matriz especializada en...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Valoraprevencion A tiempo completoEn Valora Prevención, nos comprometemos a crear un entorno laboral seguro y saludable para nuestros empleados y clientes. Buscamos un/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Madrid, zona de Puerta de Toledo.La prevención de riesgos laborales es fundamental en nuestra empresa, y estamos buscando a alguien que se...
-
Madrid, Madrid, España FEMXA FORMACIÓN S.L. A tiempo completoOferta Laboral: Especialista en Prevención de Riesgos y Negociación ColectivaTítulo: Especialista en Prevención de Riesgos y Negociación ColectivaDescripción del Puesto:FEMXA FORMACIÓN S.L. busca un/a Especialista en Prevención de Riesgos y Negociación Colectiva para desarrollar un taller sobre la aplicación de la prevención de riesgos en el...