Analista de Riesgos Financieros Madrid

hace 6 días


Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

Estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para cubrir una baja temporal en nuestro equipo de Walters People en Madrid. En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno internacional y contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Descripción del puesto:

En este rol, serás responsable de analizar y evaluar transacciones sospechosas y riesgos financieros, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Compliance. Tendrás acceso a herramientas y sistemas internos para realizar tus análisis y proporcionar recomendaciones para mejorar la seguridad y la transparencia de nuestras operaciones financieras.

Responsabilidades clave:

  • Revisar y analizar alertas sobre transacciones de riesgo generadas desde los sistemas internos;
  • Evaluación de riesgos y cumplimiento relacionados con estructuras de operaciones;
  • Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para investigaciones avanzadas documentando resultados;
  • Ayudar a mantener el conocimiento de reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proveer apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones;
  • Seguimiento y actualización de procedimientos AML en línea con instrucciones.

Requisitos:

Necesitamos a alguien con experiencia laboral relacionada con Compliance en un banco de la UE o una entidad de servicios financieros con un año de experiencia mínima. Un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito es imprescindible.

Condiciones laborales:

La posición ofrecida será por un período de seis meses con la posibilidad de prolongación dependiendo de las necesidades del departamento. La contratación será a jornada completa, con un salario aproximado de 42.000 euros anuales. El puesto se encuentra disponible inmediatamente, así que si crees que puedes ser un excelente candidato, háznoslo saber enviando tu currículum.



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