Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
Estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa. En Winning, nos enfocamos en ofrecer servicios de consultoría de alta calidad a nuestros clientes, y estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.
Como Director de Cumplimiento, serás responsable de desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de nuestras sucursales españolas para cumplir con las obligaciones regulatorias locales. También coordinarás todas las consultas y auditorías/revisiones del regulador español de sucursales, y gestionarás el marco de upstreaming de sucursales locales en España.
Además, asegurarás la adhesión de la sucursal local a las políticas, procedimientos y prácticas enmarcadas por MTL y la función de cumplimiento del Grupo, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación, normas y regulaciones locales específicas españolas.
Responsabilidades- Desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de las sucursales españolas de MTL para cumplir con las obligaciones regulatorias locales.
- Coordinar todas las consultas y auditorías/revisiones del regulador español de sucursales.
- Gestionar el marco de upstreaming de sucursales locales en España.
- Asegurar la adhesión de la sucursal local a las políticas, procedimientos y prácticas enmarcadas por MTL y la función de cumplimiento del Grupo, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación, normas y regulaciones locales específicas españolas.
- Realizar y presentar de manera oportuna y precisa las declaraciones regulatorias de las sucursales españolas de MTL.
- Completar revisiones de incorporación y actualización de clientes, consultas de cuentas de clientes.
- Gestionar consultas de pagos de clientes y realizar revisiones de alertas de seguimiento de transacciones.
- Completar revisiones de monitoreo de cumplimiento de sucursales de segunda línea.
- Asistir con tareas generales de cumplimiento para la entidad legal MTL.
- Buenas habilidades de organización y comunicación.
- Buen conocimiento técnico y comprensión de la normativa de la UE.
- Buen conocimiento y comprensión de los requisitos de la CNMV y del Sepblac para EMI/Empresas de Pagos y/o empresas MiFID.
- Diligente con excelente atención al detalle.
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Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoLa empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Head of Compliance con al menos 8 años de experiencia en el ámbito de la cumplimiento y el control de riesgos.Se requiere un alto nivel de dominio del idioma inglés para interactuar con clientes y proveedores internacionales.Entre las...
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Director de Cumplimiento
hace 3 semanas
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Director de Cumplimiento
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoLa empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional en el área de Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Es imprescindible tener un nivel alto de inglés para comunicarse con clientes y proveedores internacionales.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:1....
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Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoLa empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional en el área de Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Es imprescindible tener un nivel alto de inglés para comunicarse con clientes y proveedores internacionales.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:1....
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Director de Cumplimiento
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoLa empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional. Es imprescindible tener un nivel alto de inglés. Experiencia de al menos 8 años en Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Características de la posición:Tipo de contrato: Full TimeTipo de trabajo: HíbridoNivel de...
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Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Director de Ética y Cumplimiento
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa. El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia en liderazgo y gestión de unidades de cumplimiento, con un enfoque en la prevención del delito, la competencia, la sostenibilidad y la gestión de...
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hace 2 semanas
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hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Ética y Cumplimiento en Cepsa Colombia S.A. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo en nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para la función de...
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hace 3 semanas
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hace 2 semanas
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hace 2 semanas
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hace 2 semanas
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Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo**Sobre Winning**Winning es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.**Nuestra Misión**Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta...
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Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Director de Cumplimiento
hace 3 semanas
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Director de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Director de Cumplimiento Financiero
hace 6 días
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Director de Cumplimiento Financiero
hace 6 días
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