Director de Cumplimiento

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

**Sobre Winning**

Winning es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.

**Nuestra Misión**

Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

**Rol del Director de Cumplimiento**

Este rol requiere experiencia en marcos ALD/CTF/FS, tareas operativas, informes de gestión y de la junta directiva, informes regulatorios.

**Responsabilidades**

1. Desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de las sucursales españolas de MTL para cumplir con las obligaciones regulatorias locales.

2. Coordinar todas las consultas y auditorías/revisiones del regulador español de sucursales.

3. Gestionar el marco de upstreaming de sucursales locales en España.

4. Asegurar la adhesión de la sucursal local a las políticas, procedimientos y prácticas enmarcadas por MTL y la función de cumplimiento del Grupo, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación, normas y regulaciones locales específicas españolas.

5. Realizar y presentar de manera oportuna y precisa las declaraciones regulatorias de las sucursales españolas de MTL.

6. Completar revisiones de incorporación y actualización de clientes, consultas de cuentas de clientes.

7. Gestionar consultas de pagos de clientes y realizar revisiones de alertas de seguimiento de transacciones.

8. Completar revisiones de monitoreo de cumplimiento de sucursales de segunda línea.

9. Asistir con tareas generales de cumplimiento para la entidad legal MTL.

**Habilidades y Conocimientos**

1. Buenas habilidades de organización y comunicación.

2. Buen conocimiento técnico y comprensión de la normativa de la UE.

3. Buen conocimiento y comprensión de los requisitos de la CNMV y del Sepblac para EMI/Empresas de Pagos y/o empresas MiFID.

4. Diligente con excelente atención al detalle.

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    La empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional en el área de Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Es imprescindible tener un nivel alto de inglés para comunicarse con clientes y proveedores internacionales.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:1....

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    La empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional en el área de Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Es imprescindible tener un nivel alto de inglés para comunicarse con clientes y proveedores internacionales.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:1....

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    La empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional. Es imprescindible tener un nivel alto de inglés. Experiencia de al menos 8 años en Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Características de la posición:Tipo de contrato: Full TimeTipo de trabajo: HíbridoNivel de...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    La empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un Director de Cumplimiento con al menos 8 años de experiencia profesional. Es imprescindible tener un nivel alto de inglés. Experiencia de al menos 8 años en Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV).Características de la posición:Tipo de contrato: Full TimeTipo de trabajo: HíbridoNivel de...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa. En Winning, nos enfocamos en ofrecer servicios de consultoría de alta calidad a nuestros clientes, y estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.Como Director de Cumplimiento, serás...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa. En Winning, nos enfocamos en ofrecer servicios de consultoría de alta calidad a nuestros clientes, y estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.Como Director de Cumplimiento, serás...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa de consultoría, Winning. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias locales de nuestras sucursales españolas.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener los marcos de...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa de consultoría, Winning. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias locales de nuestras sucursales españolas.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener los marcos de...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    La empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Head of Compliance con al menos 8 años de experiencia en el ámbito de la cumplimiento y el control de riesgos.Se requiere un alto nivel de dominio del idioma inglés para interactuar con clientes y proveedores internacionales.Entre las...

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    La empresa del sector financiero Robert Walters Spain busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Head of Compliance con al menos 8 años de experiencia en el ámbito de la cumplimiento y el control de riesgos.Se requiere un alto nivel de dominio del idioma inglés para interactuar con clientes y proveedores internacionales.Entre las...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestras sucursales españolas. Si tienes experiencia en marcos ALD/CTF/FS, tareas operativas, informes de gestión y de la junta directiva, informes regulatorios, te gustaría unirte a nuestro equipo de expertos en...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestras sucursales españolas. Si tienes experiencia en marcos ALD/CTF/FS, tareas operativas, informes de gestión y de la junta directiva, informes regulatorios, te gustaría unirte a nuestro equipo de expertos en...

  • Director de Cumplimiento Financiero

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Head of Compliance en nuestra empresa del sector financiero.Se requiere al menos 8 años de experiencia en Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV) y un alto nivel de inglés.Responsabilidades:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos de Cumplimiento.Supervisar y...

  • Director de Cumplimiento Financiero

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Head of Compliance en nuestra empresa del sector financiero.Se requiere al menos 8 años de experiencia en Cumplimiento (KYC, AML, MiFID, CNMV) y un alto nivel de inglés.Responsabilidades:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos de Cumplimiento.Supervisar y...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoCepsa Colombia S.A. busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoCepsa Colombia S.A. busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoCepsa busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Ética y Cumplimiento. En este papel, será responsable de definir y ejecutar el plan estratégico para la función de cumplimiento, alineándolo con la misión, visión y los riesgos de la organización.ResponsabilidadesLiderazgo Estratégico: Definir y...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoCepsa busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Ética y Cumplimiento. En este papel, será responsable de definir y ejecutar el plan estratégico para la función de cumplimiento, alineándolo con la misión, visión y los riesgos de la organización.ResponsabilidadesLiderazgo Estratégico: Definir y...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director de Ética y Cumplimiento es un profesional clave en la estrategia transformadora de Cepsa, llamada "Positive Motion", que busca hacer más sostenibles las fuentes de ingresos de la empresa. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de la...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director de Ética y Cumplimiento es un profesional clave en la estrategia transformadora de Cepsa, llamada "Positive Motion", que busca hacer más sostenibles las fuentes de ingresos de la empresa. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de la...