Empleos actuales relacionados con Director de Cumplimiento - Madrid Centro, Madrid - Winning

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning, buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento, quien se encargará de garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias de la empresa en España.Las responsabilidades del cargo incluyen:Desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de las sucursales españolas de Winning para cumplir con...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa del sector financiero. Se requiere al menos 8 años de experiencia en Compliance (KYC, AML, MiFID, CNMV) y un alto nivel de inglés. La posición implica liderar equipos y tomar decisiones estratégicas para garantizar el cumplimiento de las normas y...

  • Director de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa de consultoría, Winning. El candidato ideal tendrá entre 8 y 10 años de experiencia en una firma regulada o en una firma de auditoría/asesoramiento que brinda servicios de cumplimiento normativo a empresas reguladas.Entre las...

  • Director de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento en nuestra empresa de consultoría, Winning. El candidato ideal tendrá entre 8 y 10 años de experiencia en una firma regulada o en una firma de auditoría/asesoramiento que brinda servicios de cumplimiento normativo a empresas reguladas.Entre las...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado y dinámico para ocupar el puesto de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para la...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado y dinámico para ocupar el puesto de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa. Este puesto es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para la...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa Cepsa. Este cargo es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para la...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Director de Ética y Cumplimiento en nuestra empresa Cepsa. Este cargo es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de nuestra organización.ResponsabilidadesDefinir y ejecutar el plan estratégico para la...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoCepsa busca a un Director de Ética y Cumplimiento para liderar la función de cumplimiento y garantizar los estándares más altos de integridad. El puesto es clave para la estrategia transformadora de la empresa llamada 'Positive Motion', que busca hacer más sostenibles sus fuentes de ingresos.ResponsabilidadesLiderazgo...

  • Director de Ética y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Cepsa, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Director de Ética y Cumplimiento. Este cargo es fundamental para garantizar los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo dentro de la organización.ResponsabilidadesLiderazgo Estratégico: Definir y ejecutar el plan estratégico...

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting, buscamos a un profesional experimentado para desempeñar un papel clave en la gestión de cumplimiento normativo de nuestras sucursales españolas. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias locales y mantener los marcos de cumplimiento actualizados.Responsabilidades:Desarrollar y mantener los marcos de...

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Winning Consulting. La empresa ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación, y apoya a sus clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.El candidato ideal tendrá entre 8 y 10 años de experiencia...

  • Director de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Winning Consulting. Nuestra empresa ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación, y estamos comprometidos con apoyar a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y...

  • Director de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Winning Consulting. Nuestra empresa ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación, y estamos comprometidos con apoyar a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y...

  • Director de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestra empresa de consultoría. El candidato ideal tendrá un buen conocimiento de la normativa de la UE y experiencia en la implementación de marcos de cumplimiento en empresas reguladas.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:Desarrollar y mantener los marcos...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Departamento de Cumplimiento de Sener busca a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en Tres Cantos. Nuestro equipo está compuesto por más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Nuestro objetivo es encontrar la mejor solución a la medida de tus...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    Somos Sener, un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas. Buscamos a un Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en Tres Cantos.El departamento de cumplimiento es responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas sus obligaciones legales y no incumpla...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Sener, un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Buscamos a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo y contribuir a la gestión del cumplimiento normativo en nuestra empresa.El departamento de...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Sener, un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Buscamos a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de encontrar la mejor solución a la medida de las necesidades de...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    En Sener, estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo en Tres Cantos.Somos un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes.Nuestro equipo de cumplimiento está comprometido con...

Director de Cumplimiento

hace 2 meses

Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

En Winning, somos una empresa de consultoría líder en la industria, que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

¿Tienes entre 8 y 10 años de experiencia trabajando en una firma regulada o en una firma de auditoría/asesoramiento que brinda servicios de cumplimiento normativo a empresas reguladas?

¿Has tenido experiencia trabajando en un Regulador?

Este rol requiere experiencia en marcos ALD/CTF/FS, tareas operativas, informes de gestión y de la junta directiva, informes regulatorios.

Las responsabilidades incluyen:

  1. Desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de las sucursales españolas de MTL para cumplir con las obligaciones regulatorias locales.
  2. Coordinar todas las consultas y auditorías/revisiones del regulador español de sucursales.
  3. Gestionar el marco de upstreaming de sucursales locales en España.
  4. Asegurar la adhesión de la sucursal local a las políticas, procedimientos y prácticas enmarcadas por MTL y la función de cumplimiento del Grupo, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación, normas y regulaciones locales específicas españolas.
  5. Realizar y presentar de manera oportuna y precisa las declaraciones regulatorias de las sucursales españolas de MTL.
  6. Completar revisiones de incorporación y actualización de clientes, consultas de cuentas de clientes.
  7. Gestionar consultas de pagos de clientes y realizar revisiones de alertas de seguimiento de transacciones.
  8. Completar revisiones de monitoreo de cumplimiento de sucursales de segunda línea.
  9. Asistir con tareas generales de cumplimiento para la entidad legal MTL.

Qué estamos buscando / Habilidades que te ayudarán en el rol:

  1. Buenas habilidades de organización y comunicación.
  2. Buen conocimiento técnico y comprensión de la normativa de la UE.
  3. Buen conocimiento y comprensión de los requisitos de la CNMV y del Sepblac para EMI/Empresas de Pagos y/o empresas MiFID.
  4. Diligente con excelente atención al detalle.