Empleos actuales relacionados con Analista de Riesgos y Cumplimiento - Madrid Centro, Madrid - Finsolutia

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    En Walters People, buscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos y Cumplimiento para un Banco Internacional en Madrid. La persona seleccionada realizará tareas de identificación de clientes y terceros, análisis de transacciones y cumplimiento de normas y reglamentos.**Funciones**:Revisar y analizar alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde sistemas internos.Realizar la...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia, buscamos un/a Analista de Riesgos y Cumplimiento para reforzar nuestro departamento de Closing. El/a candidato/a ideal debe tener experiencia en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales, y dominio de herramientas MS Office.Las responsabilidades del puesto incluyen:Llevar a cabo el proceso de KYC, de...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoCargo: Analista de KYC.En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M).Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    **Analista de Cumplimiento Normativo**El importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista de Cumplimiento Normativo con nivel fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses.**Funciones**:Contribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en la industria financiera para unirse a nuestro equipo en Walters People. El candidato ideal tendrá un fuerte conocimiento en Cumplimiento Normativo y experiencia en la identificación y análisis de riesgos. Responsabilidades:Contribuir en la implementación de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Banco Internacional busca incorporar un Analista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Se requiere un nivel fluido de inglés tanto hablado como escrito.Funciones del PuestoContribuir en las reuniones de equipo departamentales para debatir y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...

  • Analista Senior de Cumplimiento de HVO

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Cepsa, estamos buscando a un Analista Senior de Cumplimiento de HVO para proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionar los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por la empresa.Funciones principales:1. Desarrollar y implementar el...

  • Analista Senior de Cumplimiento

    hace 13 horas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    ¿Qué es lo que esperamos de ti?En Cepsa, buscamos un Analista Senior de Cumplimiento para que te integres en el proyecto HVO (área Assurance) y seas responsable de proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionar los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia definida por...

  • Analista Senior de Cumplimiento de Normas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Senior de Cumplimiento de Normas para integrarse en nuestro proyecto HVO (área Assurance) y proteger los intereses del negocio de biocombustibles (Bios).Entre tus responsabilidades principales se encuentran:• Desarrollar y implementar el Modelo de Cumplimiento y la estrategia de gestión del riesgo de...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El candidato ideal será un profesional proactivo con experiencia en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno. Deberá tener conocimientos de AML&FT; y experiencia en la materia,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra reputación de banco responsable y ético.Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de investigar y evaluar los...

  • Analista de Riesgos Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Harry Hope. Spain A tiempo completo

    Acerca de la empresa:Harry Hope es una agencia de reclutamiento líder en España, con sede en Madrid y presencia en Barcelona. Nuestra misión es acompañar a empresas y candidatos en el mercado laboral, ofreciendo soluciones personalizadas y eficaces.Acerca del puesto:Buscamos un Analista de Riesgos Senior para una empresa financiera líder a nivel global....

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Sanciones y Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones y Cumplimiento que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Las funciones y responsabilidades del puesto incluyen:Revisar las alertas de transacciones que pueden estar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completo

    Tu rol en MiraiEn Mirai Advisory SL, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos financieros de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar...

Analista de Riesgos y Cumplimiento

hace 2 meses

Madrid Centro, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

Descripción del Puesto:

En Finsolutia estamos buscando un/a Analista KYC (H/M) para reforzar nuestro departamento de Closing. Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo dinámico con sede en Madrid.

Responsabilidades:

  1. Llevar a cabo el proceso de KYC, de acuerdo con los requisitos legales locales y para una variedad de inversores institucionales con diferentes estructuras legales, en varias jurisdicciones.
  2. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
  3. Preparar la información de gestión mensual de acuerdo con los plazos acordados con los inversores.
  4. Colaborar con otros departamentos, garantizando la continuidad de la actividad en todas las condiciones, y con estricto cumplimiento de las directrices y plazos establecidos.
  5. Solicitar, analizar y validar la documentación, de acuerdo con los criterios de riesgo existentes.

Requisitos:

  1. Máster en Derecho o Gestión.
  2. Experiencia demostrada en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales.
  3. Dominio de herramientas MS Office.
  4. Capacidad para trabajar bajo presión, asumiendo varios proyectos simultáneamente.
  5. Excelentes habilidades organizativas e interpersonales.
  6. Responsabilidad y capacidad para trabajar de forma autónoma.
  7. Sólido pensamiento analítico, procedimental y crítico.
  8. Dominio del inglés.
  9. Experiencia en el sector bancario.

Beneficios:

  1. Formar parte de una compañía dinámica y en constante crecimiento.
  2. Estar en un excelente ambiente de trabajo que favorecerá tu desarrollo profesional.
  3. Tendrás una remuneración competitiva y flexible.
  4. Flexibilidad horaria para entrar y salir.
  5. Posibilidad de teletrabajar.
  6. Tendrás un paquete de beneficios sociales.