Empleos actuales relacionados con Analista KYC - Madrid - E-Frontiers
-
Analista KYC – Corporate Clients
hace 2 semanas
Madrid, España May Business Consulting (Spain) by Izertis A tiempo completoAnalista KYC – Corporate Clients en May Business Consulting (España) por Izertis¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativos.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y...
-
Analista KYC
hace 4 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
-
Analista KYC – Corporate Clients
hace 2 semanas
Madrid, España May Business Consulting (Spain) by Izertis A tiempo completoAnalista KYC – Corporate Clients en May Business Consulting (España) por Izertis ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativos. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y...
-
Analista KYC
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
-
Analista kyc
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
-
Analista KYC
hace 4 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
-
Analista KYC/AML- Fraudes
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
-
Analista KYC/AML
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoUna importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para...
-
Analista KYC/AML
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoUna importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid.A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD,...
-
Madrid, España JR Spain A tiempo completoUna consultora reconocida busca un analista técnico con experiencia en Fenergo para unirse a su equipo en Madrid. El rol involucra el análisis de procesos de incorporación de clientes y el soporte del ecosistema técnico del KYC en SCIB. Se requiere un sólido conocimiento de cumplimiento normativo y habilidades de comunicación en inglés, así como la...
Analista KYC
hace 4 horas
Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.Aumente sus posibilidades de conseguir una entrevista leyendo la siguiente descripción general de este puesto antes de presentar su candidatura.Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. xsgfvud Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.CondicionesPosibilidad Freelance o Contrato por cuenta ajena#J-18808-Ljbffr
