Kyc Manager

hace 3 semanas

Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

**_POSICIÓN:_**_ _**_KYC manager._**

Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un/a Administrativo/a para la recopilación y análisis de documentación.

**_
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS_**
- Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización.
- Pre-análisis de la documentación recibida para facilitar su posterior validación definitiva y formalización.
- Reuniones de seguimiento con el cliente de operaciones.

**_ FUNCIONES_**
- Solicitud de la documentación necesaria al cliente, o intermediarios, en función de la política interna.
- Pre-análisis de la documentación recibida.
- Búsquedas de los intervinientes en listas de control.
- Preparación del expediente para su posterior validación por parte del senior manager de KYC/AML.
- Incorporación de la información en el sistema.
- Seguimiento de los expedientes asignados y colaboración con el resto de equipos para conseguir que la operación sea firmada en tiempo.
- Preparación de ficheros.
- Reuniones con clientes y exposición del seguimiento de las operaciones.

**_ SE REQUIERE_**
- Experiência previa en contacto telefónico con clientes.
- Alta capacidad de gestión, trabajo en equipo y capacidad de afrontar situaciones de estrés.
- Proactividad, capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Será valorable poseer un nível medio/alto de inglés y experiência previa en KYC/AML.
- Manejo de Excel para la realización de informes.

**Oferta**:
La oferta prevé un interesante paquete de beneficios sociales. Esta es una excelente oportunidad para formar parte de gran Equipo, en una Empresa dinámica, en constante crecimiento, que ofrece un proyecto sólido, estable y buen ambiente de trabajo.

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Privacy Note_

  • Kyc Trainee Bnp Paribas Factor

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    KYC TRAINEE BNP Paribas FACTOR BNP Paribas Factor meets the financing needs of companies locally in terms of import and export, and beyond Spain's borders with its international products. We offer a wide range of factoring services through ouroffices in Madrid, Barcelona and Bilbao. Our Compliance team is seeking for a trainee to start developing his...

  • Associate Director

    hace 2 semanas

    Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    .col-wideJob Description:The Moody's Analytics Global Sales Organization is seeking a Relationship Manager to join our Spanish and Portuguese Corporate market team and help us to drive the business development of all Moody's Analytics solutions in multiple areas like Credit Risk, Supplier Risk, Compliance / KYC, Corporate Social Responsibility, Master Data...

  • Closing Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, España GESCOBRO COLLECTION SERVICES SLU A tiempo completo

    ¿Cuáles serán tus funciones? Responsable de la formalización de operaciones aprobadas por el Comité (Daciones, Cancelaciones de deuda, Compraventas con cancelación, Venta de créditos, etc…) y gestión del proceso KYC/AML adhiriéndose a los SLAs establecidos. •Labores de prefirma: conocimiento de la documentación previa necesaria para una...

  • Closing Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, España Grupo Crit A tiempo completo

    **Descripción**: Buscamos un **Closing Manager** **MISIÓN**: Realización de todas las actividades encaminadas al cierre de las transacciones y a la ejecución de los acuerdos extrajudiciales, desde la organización del cierre; preparación y revisión de los documentos necesarios; cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de...

  • Sales Manager

    hace 6 días

    Madrid, España PaymentGenes A tiempo completo

    As a member of the Sales team, a FX Sales Account Manager handles the management of the sales relationships with existing client accounts as well as prospecting new clients and accounts. The role holder serves as the interface between Clients and the Dealing team and works closely with Compliance and Risk to ensure adherence to regulatory requirements. The...

  • Quality Assurance Manager

    hace 1 semana

    Madrid, España Simplekyc A tiempo completo

    Simple KYC is a fast-growing Australian startup working with banks to develop innovate technology solutions that help them automate 'Know Your Customer', 'Anti Money Laundering', 'Due Diligence' and 'Customer Onboarding' processes. We make data easy to visualize, analyze and interact with. We work with industry-leading clients such as American Express, ANZ,...

  • Company Secretarial Real Assets Assistant Vice

    hace 6 días

    Madrid, España Citco A tiempo completo

    Corporate Secreterial & Legal Manager Madrid - Spain **About Citco** Citco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across 50 office Locations worldwide. With more than $1.8 trillion in assets under administration, we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet our clients’...

  • DevOps Engineer

    hace 4 semanas

    Madrid, España Facephi A tiempo completo

    **Descripción**: Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la...

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Alter Domus A tiempo completo

    We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you're speaking to. And it's your freedom to decide which cutting-edge kind of finance professional you...

  • DevOps Engineer

    hace 4 semanas

    Madrid, España Facephi A tiempo completo

    Descripción Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la innovación...

  • Accounting Manager Portuguese

    hace 4 semanas

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    **The Company** Auxadi is the leading firm for **International Accounting, Tax, and Payroll management** powered by **Technology** and **amazing People** (again 2023, certified as **Great Place to Work**!) We support our clients by becoming an international **extension **of their **accounting departments**. Our **Single Point of Contact model** and...

  • Junior Business

    hace 2 semanas

    Madrid, España LU30 - BJB Bank Julius Baer Europe S.A. A tiempo completo

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. The Business / Front Support Generalist is part of the Business Support team. He/she supports the Relationship Manager in...