Kyc Trainee Bnp Paribas Factor

hace 1 mes


Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

KYC TRAINEE BNP Paribas FACTOR

BNP Paribas Factor meets the financing needs of companies locally in terms of import and export, and beyond Spain's borders with its international products. We offer a wide range of factoring services through ouroffices in Madrid, Barcelona and Bilbao.

Our Compliance team is seeking for a trainee to start developing his careers with us at our Madrid office.

As the KYC trainee, your responsibilities will mainly consist of:

- Initiate the KYC onboarding or KYC recertification process, or a KYC targeted file update in case of trigger event
- Determine the due diligence corresponding to the client segment, including local regulatory requirements applicable in secondary sites in case of a multi-site client
- Collect and record required information and documents from internal databases, external sources, and the client (possibly via the relationship manager)
- Check the consistency, validity and completeness of collected information and documents
- Check all appropriate names against sanctions and PEP lists as well as any other applicable lists
- Perform adverse information searches and assess their materiality
- Require relevant stakeholders’ intervention in case of positive hits, other higher risk cases, or missing or inconsistent data
- Require the qualitative assessment from the relationship manager (when applicable)
- Prepare and submit the file to Business Management, Compliance, or a Client Acceptance Committee, as appropriate

What are we looking for?
- Undergraduate students of any Financial or Law Degree (Business Administrations, Law, Economics, etc.).
- Currently hold an internship permission: studying with open expedient.
- Availability to start immediately full time (9:00 - 17:00).

**PRIMARY LOCATION**

**ES-MD-Madrid**

**JOB TYPE**

**Internship**

**JOB**

**COMPLIANCE**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Beginner**

**SCHEDULE**

**Full-time**

**REFERENCE**

**BNP-000729**

**APPLY**

***
- (REF: BNP-000729)


  • Gestor Comercial

    hace 1 mes


    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BNP Paribas Factor **satisface las necesidades de financiación de las empresas a nível local, en importación y exportación, y más allá de las fronteras españolas con sus productos internacionales, y ofrece una amplia gama de servicios de factoring a través de sus oficinas de Madrid, Barcelona y Bilbao. El gestor comercial es el encargado del buen...

  • Gestor Comercial

    hace 1 mes


    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BNP Paribas Factor **satisface las necesidades de financiación de las empresas a nível local, en importación y exportación, y más allá de las fronteras españolas con sus productos internacionales, y ofrece una amplia gama de servicios de factoring a través de sus oficinas de Madrid, Barcelona y Bilbao. El gestor comercial es el encargado del buen...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    El gestor de cobros e imputaciones estará encargado del control e imputación de los cobros recibidos, así como de realizar las gestiones de cobro a los deudores. Será el nexo interlocutor entre el cliente y los deudores / servicios de cobros ITP, manteniendo una comunicación fluida para el buen funcionamiento del contrato. También realiza tareas anexas...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Beca Ade

    hace 1 mes


    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...


  • Comunidad de Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD FINANCIERA** Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...


  • Comunidad de Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    El gestor de cobros e imputaciones estará encargado del control e imputación de los cobros recibidos, así como de realizar las gestiones de cobro a los deudores. Será el nexo interlocutor entre el cliente y los deudores / servicios de cobros ITP, manteniendo una comunicación fluida para el buen funcionamiento del contrato. También realiza tareas anexas...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Beca en Ade

    hace 1 mes


    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA EN BENEFICIOS SOCIALES - COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS BNP PARIBAS CIB**: Dentro del área de RRHH buscamos buscamos incorporar en nuestro equipo de **Compensación y Beneficios** un estudiante en beca. Necesitamos una persona proactiva, con ganas de aprender y que tenga curiosidad por este área. **Dentro del equipo, tus principales funciones...

  • Beca en Ade

    hace 1 mes


    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA EN BENEFICIOS SOCIALES - COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS BNP PARIBAS CIB STARTING IN SEPTEMBER**: Dentro del área de RRHH buscamos buscamos incorporar en nuestro equipo de **Compensación y Beneficios** un estudiante en beca. Necesitamos una persona proactiva, con ganas de aprender y que tenga curiosidad por este área. **Dentro del equipo, tus...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD FINANCIERA** BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. **FUNCIONES/RESPONSABILIDADES**: - Contactación con los clientes que es necesaria la actualización de los datos personales o de la documentación y...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA EN BENEFICIOS SOCIALES - COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS BNP PARIBAS CIB**: Dentro del área de RRHH buscamos buscamos incorporar en nuestro equipo de **Compensación y Beneficios** un estudiante en beca. Necesitamos una persona proactiva, con ganas de aprender y que tenga curiosidad por este área. **Dentro del equipo, tus principales funciones...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **SUMMER **INTERNSHIP BNP PARIBAS** **Descripción del puesto**: Las becas de verano de BNP Paribas ofrecen a estudiantes universitarios la oportunidad de sumergirse en el mundo de las finanzas y adquirir experiência práctica en una empresa líder durante los meses de verano. Trabajarás en estrecha colaboración con los profesionales del área y tendrás...


  • Madrid, España Bnp Paribas A tiempo completo

    **SUMMER **INTERNSHIP BNP PARIBAS****Descripción del puesto**:Las becas de verano de BNP Paribas ofrecen a estudiantes universitarios la oportunidad de sumergirse en el mundo de las finanzas y adquirir experiência práctica en una empresa líder durante los meses de verano. Trabajarás en estrecha colaboración con los profesionales del área y tendrás la...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Auto, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de Crédito Stock. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor consistirá...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...


  • Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Group is the top bank in the European Union and a major international banking establishment. It has close to 184,000 employees in 64 countries. In Spain we are more than 5,000 employees within 12 business lines. BNP Paribas Factor meets the financing needs of companies locally, in terms of import and export, and beyond Spain's borders with its...