Senior Analyst Aml Transaction Monitoring

hace 2 semanas

Malaga, España May Business Consulting A tiempo completo

**Hola**:
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un **Analista Senior AML Transaction Monitoring**

*** Sobre MBC***:
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

**Tenemos oficina en España y Reino Unido**.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

***Sobre el perfil***:
Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **TM **para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional

Como **Analista AML Transaction Monitoring **tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

**Requisitos**:

- Nível C1 de **inglés**.
- **3/4 años** de experiência en el área de **Transaction Monioring.**:

- Experiência en **Transferencias internacionales.**:

- Conocimiento en mensajería **SWIFT y SEPA.**:

- Deseable experiência en Banca.
- Experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nível de Excel avanzado.

**Mejor si tienes...***:

- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.

**Ofrecemos**:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiência y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

***Lugar**: Málaga **HÍBRIDO***:
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Transaction Monitoring Senior Analyst Analyst - Málaga** As a** Transaction Monitoring Senior...

  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 4 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Transaction Monitoring Senior Analyst** **Ebury Málaga - 4 days in the office** **Department:...

  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 2 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Transaction Monitoring Senior Analyst** **Ebury Málaga - 4 days in the office & 1 day working from...

  • Fc Screening and Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst** **Ebury Central Malaga...

  • Transaction Monitoring Graduate

    hace 3 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate** **The Role** **Ebury Central Málaga...

  • Transaction Services Senior/manager, Malaga

    hace 3 semanas

    Malaga, España Hanami International A tiempo completo

    I am working with Spain’s leading Big 4 firm in M&A, assisting to hire Transaction Services professionals for their new office in Malaga. This is a rare and exciting opportunity to join as an early team member, and get involved in the growth and development of the practice. Most work is conducted in English, so even if you don't speak much Spanish, you can...

  • Senior Data Analyst

    hace 1 semana

    Malaga, España Page Personnel España A tiempo completo

    Comprender los requisitos comerciales, analizar grandes conjuntos de datos en busca de patrones, visualice resultados en paneles (Power BI) y presentaciones, desarrollar soluciones inteligentes de datos, mejorar la eficiencia mediante la automatización de procesos comerciales. - Impulsar la inteligencia empresarial para permitir que los usuarios adopten las...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Quality Assurance Analyst** **Financial Crime Compliance** **Ebury Malaga - Office...

  • Internal Control Senior Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Internal Control Senior Analyst (Level 5)** **Ebury is a FinTech success story, positioned among the...

  • Product Business Analyst

    hace 4 semanas

    Malaga, España Santander A tiempo completo

    Product Business Analyst Country: Spain **SBGM is looking for a **Product Business Analyst **based in our Malaga office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Back-Offices Globales Mayoristas (SBGM) **is a public limited company wholly owned by Banco Santander and is part of the Santander Corporate & Investment Banking Division. SBGM...

  • Senior Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Colliers International EMEA A tiempo completo

    Descripción de la empresa Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) es la compañía líder global en servicios de asesoramiento y gestión de inversiones en real estate. Opera en 62 países con más de 17.000 profesionales, expertos asesores, que trabajan de forma colaborativa para maximizar el valor de los activos inmobiliarios de nuestros clientes. Descripción del...

  • Data Analyst

    hace 2 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Data Analyst - Regulatory Reporting** **Based Malaga** **Hybrid working (4 days per week in the...

  • Grc Cibersecurity Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Santander A tiempo completo

    GRC Cibersecurity Analyst - SCIB Málaga Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCIB CISO is looking for a GRC CIBERSECURITY ANALYST based in our MALAGA office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division that supports some of the world's most complex and...

  • Senior Data Analyst

    hace 4 semanas

    Malaga, España Netcentric A tiempo completo

    Company Description **What makes Netcentric a great fit for you?** At Cognizant Netcentric, we come to work every day with the mission of leveraging cutting-edge technology to create memorable digital experiences for the world’s leading brands. And we do it as a diverse, global community of over 1500+ Adobe experts collaborating across countries,...

  • Senior Business Analyst

    hace 7 días

    Malaga, España Fyte A tiempo completo

    Buscamos a una persona enérgica, con atención al detalle y orientación a resultados que desee unirse a una empresa innovadora y de gran crecimiento para el puesto de business analyst en el equipo de finanzas. Reportará directamente a FP&A Manager y trabajará en la elaboración de informes y análisis de datos que serán la base de toma de decisiones de...

  • Senior Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Quantexa A tiempo completo

    **What we’re all about.** We find, when we come together in the pursuit of excellence, great things happen. And that’s how we do things at Quantexa - together. Our business is data, but our culture is collective. We’re about growth - but not just the bottom line. We create a culture where people feel empowered to do their best work. We might work...

  • Data Analyst

    hace 4 semanas

    Malaga, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Data Analyst - Regulatory Reporting** **Ebury is a FinTech success story, positioned among the...

  • Senior Data Analyst

    hace 3 semanas

    Malaga, España Netcentric A tiempo completo

    Company Description **What makes Netcentric a great fit for you?** At Cognizant Netcentric, we come to work every day with the mission of leveraging cutting-edge technology to create memorable digital experiences for the world’s leading brands. And we do it as a diverse, global community of over 1500+ Adobe experts collaborating across countries,...

  • People Analyst

    hace 2 semanas

    Malaga, España The Workshop A tiempo completo

    **Who we are** The Workshop is a tech company that develops intuitive software for the online gaming industry. Our motto is to move “Fearlessly Forward” together. Cooperative innovation is at the center of everything we do - from our games, new products and technologies, to how we collaborate and share inspiration with one another. **Your Mission**: We...

  • Payments and Fraud Analyst

    hace 2 semanas

    Malaga, España Glitnor A tiempo completo

    **WHO WE ARE**: Glitnor Group was founded by industry veterans with a wealth of experience in founding and managing numerous successful businesses over the past decade. We have a global presence with a unique and proven track record of building and nurturing strong brands, culture & work environment. Our vision is to take global leadership and change the...