Gerente Compliance Cib

hace 5 meses

Madrid, España Catenon A tiempo completo

**FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes funciones: - Diseño y supervisión de Mapas de riesgo de cumplimiento. - Diseño y supervisión de programas de cumplimiento (incluidos planes de monitorización y testing). - Colaboración en la definición de criterios tanto para la implantación de controles como para la monitorización y evaluación de la efectividad de éstos. Identificación de debilidades y seguimiento de planes de acción para su subsanación o mitigación. - Asistencia a las distintas áreas CIB & IB en las distintas materias propias de cumplimiento normativo: MiFID, PBC, Prevención de abuso de Mercado e uso indebido de información privilegiada (incluyendo la adecuada gestión de información confidencial y privilegiada, gestión de potenciales conflictos de interés, gobierno de producto, etc.). - Revisión y validación, con visión crítica, de la implementación y cumplimiento de normas y procedimientos elaborados por negocio (y su alineación con las políticas aprobadas). - Colaboración con los distintos equipos de Compliance, Control de Negocio CIB & IB y Banca Corporativa e Institucional en tareas de asesoramiento y nuevos proyectos. - Colaboración en acciones de formación, sensibilización y divulgación interna de cultura normativa y buenas prácticas. La persona seleccionada debe reunir los siguientes requisitos: - Grado en Derecho, ADE, Económicas o Empresariales. - Experiência previa de al menos 5 años en Compliance en entidad financiera. - Imprescindible formación específica en el ámbito de Compliance; Formaciones específicas en normativas específicas de cumplimiento; Conocimientos de las distintas actividades y modelos de negocio en CIB & IB. - Visión y conocimientos transversales en ámbito de compliance. - Imprescindible nível de inglés fluido (C1-C2). - Autonomía en la toma de decisiones. - Capacidad de comunicación y colaboración. - Capacidad de aprendizaje e iniciativa propia en el desarrollo de las actividades diarias. Ofrecemos: - Posibilidad de trabajar en una entidad financiera de primer nível. - Componente internacional. - Salario competitivo e importante paquete de beneficios sociales.

  • Gerente Compliance Cib

    hace 3 meses

    Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes...

  • Vie Compliance

    hace 6 meses

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste **Summary** - Provide the CPL department support on the following tasks apart from the day-to-day business **Key Responsibilities** - Compliance Annual Control Plan: Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics....

  • Analyst Cib Finance Platforms

    hace 1 mes

    Madrid, España Bbva A tiempo completo

    .Excited to grow your career?BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers, and...

  • Data Engineer for CIB Finance Platforms

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    About the Role:BBVA is a global company with a rich history of innovation and growth. We are seeking a highly skilled Data Engineer for CIB Finance Platforms to join our team. As a key member of our CIB Data Engineering team, you will be responsible for the transformation and evolution of data processes for the CIB Finance and CIB Investment Banking &...

  • Financial Crime Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    FINANCIAL CRIME MANAGER - CIB Engineering Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data...

  • Financial Crime Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    FINANCIAL CRIME MANAGER - CIB Engineering Excited to grow your career?BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data...

  • FINANCIAL CRIME MANAGER

    hace 3 semanas

    Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    FINANCIAL CRIME MANAGER - CIB Engineering Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data...

  • Risk Orm Cib Operational Risk Analyst

    hace 6 meses

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GROUP BNP PARIBAS** BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and...

  • Financial Crime Manager

    hace 3 meses

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Sociedad**: **BBVA, SA** **¿Qué estamos buscando?** Sobre ti Buscamos una persona dinámica, con habilidades para el trabajo en equipo y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Es esencial contar con buenas dotes de comunicación y facilidad para interactuar con diferentes...

  • Compliance Specialist

    hace 5 meses

    Madrid, España ING A tiempo completo

    At ING we are looking for Compliance Specialist Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic Compliance Specialist to join our Compliance Team focused in Wholesale Banking Area. The responsibility of this team is supporting ING Bank in Spain in being compliant with applicable laws, regulations and reasonable...

  • Senior Coverage Specialist

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Crédit Agricole Cib A tiempo completo

    Key Responsibilities:As a Senior Coverage Specialist at Crédit Agricole CIB, you will be responsible for providing critical support to the Structured Finance Coverage Team. Your key missions will include:• Registration of new clients, collection and analysis of necessary documentation, and collaboration with Compliance for Know Your Client reviews.•...

  • Imi Cib

    hace 3 semanas

    Madrid, España Intesa Sanpaolo Group A tiempo completo

    **IMI CIB - Operations Officer**: - Date: Nov 12, 2024- Location: Madrid, ES- Company: Intesa Sanpaolo S.p.A.- Intesa Sanpaolo is the banking group leader in Italy. Assisting more than 14,6 milion of retail customers through a network of 5360 branches, it significantly supports the development of Companies and gives an important sustain to the country's...

  • Vie HRe

    hace 6 meses

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste **Summary** - Support the HR team in recruitment, training and development. **Key Responsibilities** - Assist in the execution of the payroll: preparation of necessary documentation such as benefits in kind reports. - Regular updates of HR employee databases (Local Access, Mercure II and MyDev) as needed and monthly audit. - Cooperate...

  • Trade Surveillance Compliance Associate in

    hace 6 meses

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **CORPORATE & INVESTMENT BANKING** **Sociedad**: **BBVA, S.A.** **¿Qué estamos buscando?** **Requisitos**: Imprescindibles - Estudios en Ciencias Económicas o Ingeniería. - Conocimientos en mercados financieros, la posición requiere de conocimiento del funcionamiento y las dinámicas de los mercados financieros, en distintos tipos de...

  • Gerente de Proyectos de Operaciones

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en la gestión de proyectos y equipos para liderar nuestros proyectos de operaciones en CIB. El objetivo es centralizar, acompañar y liderar aquellos proyectos que afecten al área de Operaciones CIB.ResponsabilidadesLiderar proyectos de operaciones en CIB.Centralizar y acompañar proyectos que...

  • Scib Compliance Advisory Vice President

    hace 3 semanas

    Madrid, España Reconocida Empresa A tiempo completo

    SCIB Compliance Advisory Vice PresidentCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Corporate & Investment Banking is looking for a HQ Compliance Advisory Vice President, based in our Boadilla del Monte office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of...

  • Trade Surveillance Compliance Associate In

    hace 5 meses

    Madrid, España Bbva A tiempo completo

    **Área**:**CORPORATE & INVESTMENT BANKING****Sociedad**:**BBVA, S.A.****¿Qué estamos buscando?****Requisitos**:Imprescindibles- Estudios en Ciencias Económicas o Ingeniería.- Conocimientos en mercados financieros, la posición requiere de conocimiento del funcionamiento y las dinámicas de los mercados financieros, en distintos tipos de activos...

  • Coverage Analyst

    hace 4 meses

    Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Description du poste You will join Credit Agricole CIB Spain . You will assist the  Structured Finance Coverage Team  in the needed support linked to the credit process, Sector monitoring, KyC and other tasks related to the department. Your main missions will be : - Know your Client: Registration of new clients of the Bank: collection and...

  • Scib Compliance Advisory Vice President

    hace 3 semanas

    Madrid, España Reconocida Empresa A tiempo completo

    SCIB Compliance Advisory Vice President Country: Spain WHAT YOU WILL BE DOING Santander Corporate & Investment Banking is looking for a HQ Compliance Advisory Vice President , based in our Boadilla del Monte office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports...

  • Gerente de Ejecución para Iniciativas Bancarias. Especialista en Gestión y Coordinación

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    En Sg Tech, nos comprometemos con la innovación y el crecimiento del sector financiero. Buscamos a un ejecutivo experimentado para ocupar el puesto de Gerente de Ejecución para Iniciativas Bancarias.Información BásicaCategoría: Gerencia EjecutivaDescripción del Puesto:Se requiere una persona experimentada con sólidas habilidades de gestión para...