![U.S. Bank National Association](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Kyc/aml Analyst
hace 1 semana
A leader in the payments industry, Elavon provides end-to-end payment processing solutions and services to more than one million merchants around the world. If you want to make a difference in your life, your community and your world, join us at Elavon. We know our company is only as strong as our people, and we are committed to your professional growth and success. Elavon is part of the U.S. Bank family, a diverse workplace, where we celebrate the individuality of each member of our global team.
**Main responsibilities**:
- Analysis of customers’ accounts in order to ensure that they meet current AML standards;
- Understanding the applicable CIP/CDD regulations and KYC Policy for Elavon;
- Cooperation with local authorities in Europe, whenever Suspicious Activity Report is required to be raised;
- Close cooperation with Compliance teams on AML matters;
- Close cooperation with CAM/RM/Premier teams;
- Support internal teams on projects as and when needed.
**Requirements**:
- Fluent in English - both oral and written communication skills is a must;
- Good knowledge of other European languages (Dutch, German, Norwegian, Polish & Swedish ) would be an advantage;
- At least 1 year experience in AML;
- Customer service experience would be an advantage**;**
- Analytical mind and ability to work independently;
- Flexibility and administrative accuracy are essential;
- Credit cards’ market experience or security background would be an additional asset;
- Good MS Office skills;
- Attention to details;
- Team spirit.
Analyst will be responsible for performing KYC/AML due diligence on existing customers. This will entail working with various departments within Elavon and liaising directly with customers to ensure that we meet our regulatory requirements in the Jurisdictions we operate in across the EU.
LI-AI1
LI-Hybrid
**Benefits**:
We offer an exciting, fast-paced and diverse working environment with employees of many different nationalities. We provide benefits to help you protect your health and financial security; and give you peace of mind. We also invest in your career growth with development resources that give you the opportunity to stretch and shine.
This is an Elavon posting. Elavon is a part of the U.S. Bank family.
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Kyc/aml Analyst
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España U.S. Bank National Association A tiempo completoA leader in the payments industry, Elavon provides end-to-end payment processing solutions and services to more than one million merchants around the world. If you want to make a difference in your life, your community and your world, join us at Elavon. We know our company is only as strong as our people, and we are committed to your professional growth and...
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Kyc/aml Analyst
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España U.S. Bank National Association A tiempo completoAt U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared ambition to...
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Kyc/aml Analyst
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España U.S. Bank National Association A tiempo completoAt U.S. Bank, we’re on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that’s what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared...
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Consultor Kyc
hace 4 semanas
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning, seleccionamos **Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC ,** para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional. Desde Winning ofrecemos ofrecemos: - Salario negociable según perfil - Horario de L a V de 9:00 a 18:00 - Contrato Indefinido - Lugar de trabajo (teletrabajo...
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Consultor Kyc
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning, seleccionamos Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC , para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos ofrecemos: Salario negociable según perfil Horario de L a V de 9:00 a 18:00 Contrato Indefinido Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)...
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Consultor Kyc
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning, seleccionamos Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC , para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos ofrecemos: Salario negociable según perfil Horario de L a V de 9:00 a 18:00 Contrato Indefinido Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)...
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Consultor Senior Kyc
hace 4 semanas
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de** AML **en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional. Desde Winning ofrecemos: - Salario negociable según perfil - Horario de L a V de 9:00 a 18:00 - Contrato Indefinido - Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial) - Seguro médico y retribución flexible -...
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Consultor Senior Kyc
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de AML en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos: Salario negociable según perfil Horario de L a V de 9:00 a 18:00 Contrato Indefinido Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial) Seguro médico y retribución flexible Requisitos mínimos_-...
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Consultor Kyc-kyb
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...
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Consultor Kyc-kyb
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREAS Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...
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Consultor Kyc
hace 1 mes
Alcobendas, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Desde Winning, seleccionamos **Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC ,** para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos ofrecemos:- Salario negociable según perfil- Horario de L a V de 9:00 a 18:00- Contrato Indefinido- Lugar de...
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Consultor Kyc
hace 3 semanas
Alcobendas, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Desde Winning, seleccionamos **Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC ,** para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos ofrecemos:- Salario negociable según perfil- Horario de L a V de 9:00 a 18:00- Contrato Indefinido- Lugar de...
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Transaction Review Analyst
hace 2 semanas
Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completoThe purpose of this position is to warrant the no-use of the Money transfer operations for money laundering, terrorist finance and any other illegal activities. - Responsibilities Review of customer KYC Review transaction on Realtime Review of customer activity and comply with internal AML/CTF policies Perform an Enhanced Due Diligence ( ECDD) Review of...
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Consultor Kyc
hace 1 semana
Alcobendas, Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Desde Winning, seleccionamos Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC , para trabajar en nuestro cliente importante banco internacionalDesde Winning ofrecemos ofrecemos: Salario negociable según perfil Horario de L a V de 9:00 a 18:00 Contrato Indefinido Lugar de trabajo...
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Senior Quality Control
hace 3 semanas
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de...
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Consultor Compliance
hace 4 semanas
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...
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Compliance Analyst
hace 2 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completoThe mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis Program 1. Review of customer activity by analysing the smart alerts generated automatic by the...
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Compliance Analyst
hace 2 días
Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completoThe mission is assuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulation, conducting AML-FT/Fraud investigations, and executing and supporting the further development of the Transactional Monitoring Program and Analysis Program 1. Review of customer activity by analysing the smart alerts generated automatic by the...
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Compliance Analyst
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completoWe pride ourselves with a strong and highly skilled Compliance Team at Ria. Joining our team means you will have a great place to utilise your knowledge and experience gained so far. Expect to never stop learning as you go as well. ResponsibilitiesYour main responsibilities will include, but will not be limited to:Review of customer activity and review that...
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Consultor Compliance
hace 1 semana
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREAS Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...